Giả danh công an, thanh niên mua bán trái phép hàng trăm tài khoản ngân hàng

Diệu Bình Thứ ba, ngày 23/01/2024 12:30 PM (GMT+7)

Ngày 23/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt đối tượng mua bán trái phép hàng trăm tài khoản ngân hàng.

Theo đó, cảnh sát phát hiện 1 tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật nên đã phối hợp với ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản này để điều tra.

Đến ngày 11/1, Phòng An ninh mạng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu phát hiện đối tượng Huỳnh Đình Hiếu (SN 1994, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, là chủ tài khoản ngân hàng nói trên) đang đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (SN 2003, trú 14 Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP.Đà Nẵng để yêu cầu mở phong tỏa tài khoản và rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản.

Công an đã mời cả hai về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh, công an xác định sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Nguyễn Tấn Tôn được một đối tượng tên "Vũ" (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê tới Đà Nẵng tìm chủ tài khoản để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền "bẩn" và hứa trả công 71 triệu đồng.

Khi đến Đà Nẵng, Tôn liên hệ cho Huỳnh Đình Hiếu và tự xưng mình là "công an", yêu cầu Hiếu hợp tác rút tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, khi đang thực hiện việc rút tiền ở ngân hàng thì cả hai bị công an triệu tập về làm việc.

Đấu tranh mở rộng, công an xác định, từ tháng 3/2023 đến nay, đối tượng Nguyễn Tấn Tôn còn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội.

Tiếp tục mở rộng vụ việc, sáng 12/1, công an còn triệu tập thêm đối tượng Ngô Thanh Mạnh (SN 1997, trú xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) mua khoảng 108 tài khoản ngân hàng của người khác (trong đó có tài khoản ngân hàng của Huỳnh Đình Hiếu) để bán cho một đối tượng tên Sáng (trú tỉnh Bình Định) thông qua mạng xã hội.

Hiện công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Tôn về hành vi "thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.