Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng vụ án "Đưa/Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty Thương mại tư vấn đầu tư Bách Khoa Việt, Công ty Thương mại Dịch vụ Long Hưng.

Trong vụ án, cảnh sát đề nghị truy tố Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, về tội "Nhận hối lộ". Ông An đã bị phạt 4 năm tù cũng về hành vi này trong phiên xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Cùng vụ án, Nguyễn Tuấn Quỳnh, nguyên Chủ tịch Công ty Long Hưng, bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ". Các bị can Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, và kế toán trưởng doanh nghiệp này là Đỗ Thị Tuyết Nga, bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Bị can Nguyễn Lộc An trong phiên xử cựu Bí thư Bến tre tại tòa án TP.HCM.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Lộc An đã yêu cầu các công ty Bách Khoa Việt, Long Hưng phải đưa tiền cho mình "mua nhà to hơn" và đổi lại được cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Tại Công ty Bách Khoa Việt, điều tra xác định năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch doanh nghiệp này, do quen biết nên được Nguyễn Lộc An nói nếu cần, sẽ giúp kinh doanh xăng dầu.

Đầu năm 2013, bà Phương gọi điện thoại nhờ An giúp công ty mảng xăng dầu, khí đốt và được An hướng dẫn bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Hai năm sau, phía Bách Khoa Việt xin Bộ Công thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Bộ Công thương cũng lập đoàn kiểm tra, giao Nguyễn Lộc An làm Trưởng đoàn, đi kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty Bách Khoa Việt. Quá trình này, bà Trần Thị Loan Phương đến gặp Nguyễn Lộc An tại Nhà khách Bộ Công Thương (Quận 1, TP.HCM), đưa 200 triệu đồng và nhờ giúp đỡ. Do vậy, doanh nghiệp được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Tháng 8/2015, bà Phương đến nhà An (tại Tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội) nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và cũng được đồng ý.

Khi trao đổi, An nói đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà. Bà Phương cũng đồng ý do hiểu Công ty Bách Khoa Việt đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do An phụ trách và sắp tới phải được An giúp đỡ nên mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Một tháng sau, Nguyễn Lộc An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn chuyển vào tài khoản vợ mình. Công ty Bách Khoa Việt của bà Phương sau đó làm đúng yêu cầu này.

Đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế Công ty Bách Khoa Việt làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện nên bị can Nguyễn Lộc An hướng dẫn hợp thức các điều kiện cấp phép. Được An giúp đỡ, Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép vào năm 2016.

Doanh nghiệp này sau đó có vi phạm trong việc trích lập, chỉ sử dụng, hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Điều tra xác định, Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ và còn "nợ" hơn 105 tỷ đồng.

Trong vụ, bà Trần Thị Loan Phương có hành vi đưa hối lộ 9 tỷ đồng để doanh nghiệp của mình được cấp phép sai quy định. Tuy nhiên từ khi chưa bị phát giác, bà Phương đã: "Nhận thức sai phạm, chủ động làm đơn tố giác việc Nguyễn Lộc An nhận hối lộ và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra".

Từ tố giác của bà Phương, cơ quan điều tra mới khởi tố được Nguyễn Lộc An và đồng phạm. Căn cứ Điều 364 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán tối cao, cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự với bà Phương.

Sai phạm thứ 2 xảy ra tại Công ty Long Hưng. Theo hồ sơ, doanh nghiệp này vốn kinh doanh mặt hàng dầu FO cho các nhà máy nhiệt điện nhưng là thương nhân phân phối nên không chủ động trong việc nhập khẩu.

Đến năm 2014, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Công ty Long Hưng thấy để được chủ động trong việc nhập khẩu, kinh doanh dầu FO, cần được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nên đã liên hệ và nhờ Nguyễn Lộc An hướng dẫn thủ tục.

Bị can An trao đổi lại đang tham mưu, đề xuất Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu. Sau khi Nghị định được ban hành, Công ty Long Hưng nộp hồ sơ đề nghị đến Bộ Công Thương, sẽ được An giúp đỡ, tạo điều kiện.

Sau khi Nghị định 83/2014 được ban hành, Quỳnh đã nghiên cứu và được An tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nộp cho Bộ Công Thương. Trên cơ sở đó, Quỳnh đã trực tiếp liên hệ với các cửa hàng, đại lý để nhờ ký các hợp đồng đại lý với Công ty Long Hưng.

Bộ Công thương cũng lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp này, do Nguyễn Lộc An phụ trách. Đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng nhưng vẫn ký biển bản kiểm tra thực tế đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Sau đó, bị can Quỳnh gặp Nguyễn Lộc An tại Hà Nội và được vị Vụ phó "tâm sự" là đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào (quận Tây Hồ). Khi ăn cơm cùng nhau, Nguyễn Lộc An đề nghị Quỳnh hỗ trợ 10 tỷ đồng để thực hiện việc này.

Bị can Quỳnh thấy An đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng và có quyền hạn kiểm tra điều kiện, để nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào nên đồng ý, chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của vợ bị can An.

Sau đó, Quỳnh tâm sự với vợ việc này và bị phản đối nên trao đổi lại, nói chỉ cho An 5 tỷ đồng còn 5 tỷ đồng cho vay. Do vậy, Nguyễn Lộc An đã trả lại 5 tỷ đồng cho bị can Quỳnh.

×