Sắp xét xử vụ án lãnh đạo Công ty Đại Hải lấy 115 nền đất của dân thế chấp, vay hàng trăm tỷ đồng

Ngày 13/8, Tòa án nhân dân TP.HCM đã công bố Quyết định số 4259/2025 QDXXSI -IIS, đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án Khu dân cư Sông Đà (còn gọi là Khu dân cư Hiệp Bình Chánh- phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Theo quyết định này, phiên xét xử sẽ bắt đầu từ ngày 21/8 tới 25/8, tại Tòa án nhân dân TP.HCM.

Tòa án đưa ra xét xử hình sự đối với bị cáo Lưu Quang Lãm (nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải), bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm doạt tài sản". Bị cáo này đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đồng thời, phiên tòa cũng xét xử bị cáo Ngô Xuân Trường (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải), với tội danh "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hồ sơ vụ án thể hiện: Từ năm 2002, nhiều người dân đã bỏ tiền, đầu tư, mua nền đất dự án, bằng các hợp đồng chuyển nhượng góp vốn với chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Sông Đà. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan chức năng TP.HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khu đất dự án. Chủ đầu tư dự án đã đem sổ đỏ đi thế chấp tại nhiều ngân hàng. Đồng thời, chủ đầu tư còn lén lút bán hàng loạt nền biệt thự, nhà phố; mặc dù trước đó đã bán cho dân. Đến hôm nay, hàng trăm khách hàng mua nền đất dự án Khu dân cư Sông Đà vẫn chưa được giao sổ đỏ.

Tại Cáo trạng do Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM ban hành, cho thấy:  Công ty K&N được cấp phép đầu tư xây dựng dự án. Năm 2003, Công ty K&N ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Chi nhánh Tổng công ty Sông Đà tại TP.HCM (sau này đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư - Phát triển Sông Đà), để triển khai dự án.

Sau đó, Công ty K&N đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Đại Hải, do ông Lưu Quang Lãm giữ chức Chủ tịch HĐQT. Giám đốc Công ty Đại Hải là ông Ngô Xuân Trường. Công ty Đại Hải đã bán đất cho khách hàng theo 2 hình thức là góp vốn và chuyển nhượng nền đất.

Mặc dù biết rõ 115 thửa đất (bao gồm 66 bị hại ký hợp đồng mua 66 thửa đất đã nộp đơn tố cáo) đã bán cho người dân trước đó. Nhưng Lưu Quang Lãm vẫn ký  7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh… Mục đích lấy 115 nền đất để bảo lãnh cho 6 doanh nghiệp vay tiền, tại nhiều ngân hàng, với tổng số tiền bảo lãnh cho 6 doanh nghiệp vay hơn 208 tỷ đồng.

Lưu Quang Lãm khai, việc làm trên là để... cấn trừ các khoản nợ cá nhân, do Lãm đã vay 54 tỷ đồng từ chủ Công ty Thanh Uyên, 50 tỷ đồng từ chủ Công ty Nhà Thành Phố, Công ty Hương Nhiên, Công ty SG9 và góp vốn làm ăn với Công ty Song Hoa và Công ty Thế Kỷ 21 Bình Trưng Tây.

Riêng Ngô Xuân Trường, từ năm 2016, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án cho 17 khách hàng nhận chuyển nhượng nền đất với tổng số tiền 10,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do bản thân nợ 36 tỷ đồng, nên Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 khách hàng trên cho... các chủ nợ.

Được biết, vào ngày 19/3/2025, vụ án này từng được Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử. Song, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Tới tháng 6/2025, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM có văn bản nêu rõ, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố theo cáo trạng số 88/CT-VKS-P3 ngày 4/2/2025 và đề nghị Tòa án nhân dân thành phố tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

×