TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ 5 người trong đường dây buôn bán hàng giả cực "khủng"; tuyên án nữ đại gia cho vay lãi nặng gần 1.000 tỷ đồng và rửa tiền

Bắt giữ 5 người trong đường dây buôn bán hàng giả cực "khủng"

Chiều 6/6, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, các thiết bị điện tử giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, quy mô lớn, núp bóng thương mại điện tử do Lê Hữu Minh (31 tuổi, quê Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội) qua biện pháp nghiệp vụ phát hiện một ổ nhóm buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn qua mạng xã hội Facebook. Các hàng đường dây này rao bán hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Hữu Minh, Lê Huy Phiệt (45 tuổi, trú Hải Phòng), Phạm Tú Uyên (28 tuổi, trú Hà Nội), Nguyễn Thị Ly (35 tuổi, trú Thanh Hóa) và Trần Mạnh Tiến (22 tuổi trú Bắc Giang).

Công an xác định Minh cầm đầu đường dây, phân công Phiệt, Uyên, Ly quản lý kho hàng, đóng gói và chuyển hàng cho khách. Các “nhân viên” kinh doanh được Minh thuê một trụ sở riêng để hoạt động. Tại đây, các nhân viên kinh doanh đã lập trang Facebook Tin Việt để quảng cáo và rao bán các sản phẩm mang nhãn hiệu Marshall (thương hiệu âm thanh nổi tiếng đến từ Vương quốc Anh).

Trên website nhóm trên còn đăng tải thông tin giả mạo về việc Marshall đang triển khai chương trình khuyến mại kỷ niệm 10 năm thành lập, với mức giảm giá tới 70% cho các dòng sản phẩm như loa, tai nghe, ampli. Địa chỉ mua hàng được dẫn về một trang web do các đối tượng tạo lập có tên miền gần giống với website chính thức của hãng. Các sản phẩm được rao bán với giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng (thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế sản phẩm thật).

Đường dây hoạt động dưới hình thức thương mại điện tử trá hình, với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi và chặt chẽ từ khâu tiếp cận khách hàng, bán hàng, vận chuyển, thu tiền đều thực hiện thông qua không gian mạng và các công ty vận chuyển. Đặc biệt, nhóm thường xuyên thay đổi đơn vị vận chuyển nhằm tránh bị phát hiện hoặc truy vết từ phía cơ quan chức năng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét nhiều địa điểm là nơi tập kết, cất giữ hàng hóa. Tang vật thu giữ gồm 12.200 chiếc đồng hồ thông minh, 6.800 tai nghe giả nhãn hiệu Marshall, 2.580 chiếc loa giả nhiều thương hiệu nổi tiếng, 2.550 chiếc máy hút bụi giả nhãn hiệu Fujisu, 900 chiếc đồng hồ giả nhãn hiệu Omega, hơn 470 chiếc đồng hồ giả nhãn hiệu Orient. Tổng số khoảng 25.505 sản phẩm, thiết bị. Ngoài ra, tại kho còn chứa các loại sản phẩm thời trang, quần áo, phụ kiện không có hóa đơn chứng từ. Cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ lô hàng trị giá khoảng 22 tỷ đồng.

Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn bán hàng giả và đang mở rộng điều tra Lê Hữu Minh và đường dây nêu trên.

Tuyên án nữ đại gia cho vay lãi nặng gần 1.000 tỷ đồng và rửa tiền

Ngày 6/6, TAND TP.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên án vụ rửa tiền, cho vay lãi nặng đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà và hai đồng phạm.

Theo cáo trạng, bà Trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen. Trong thời gian từ năm 2018 - 2020, nữ đại gia này đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền này được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự.

Bị cáo Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi, trú TP.Vũng Tàu) giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ.

Tổng số tiền gốc bị cáo Trà cho 7 người vay là gần 1.000 tỷ đồng. Quá trình cho vay tiền, những người vay đã trả cho Trà tổng số tiền hơn 1.054 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo Trà thu lợi bất chính từ việc cho vay hơn 116 tỷ đồng.

Bị cáo Lâm Thị Thu Trà (áo xanh) bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong số người vay nợ của bị cáo Trà có ông Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, 60 tuổi, ngụ TP.Phú Mỹ, đã bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù) khi cần vốn làm ăn đã 4 lần vay tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng/1 triệu/ngày. Ông Thiện đã trả hết gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trà thu lợi bất chính hơn 91 triệu đồng khi cho ông Thiện vay tiền.

Trong vụ án này, người vay tiền nhiều nhất là bà H. T. Th. (48 tuổi, trú TP.Vũng Tàu). Đợt đầu tiên vay của bà Trà hơn 425 tỷ đồng, lãi 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Th. đã trả được hơn 360 tỷ đồng tiền gốc và hơn 36 tỷ đồng tiền lãi. Sau đó, bà Th. nhiều lần vay thêm tiền của Trà. Tổng số tiền bà Th. vay của Trà hơn 487 tỷ đồng. Bà Th. đã thanh toán hơn 526 tỷ đồng, trong đó hơn 39 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền bị cáo Trà thu lợi bất chính từ các khoản cho bà Th. vay là hơn 32 tỷ đồng.

Trong số tiền cho vay và nhận lãi trên, bị cáo Trà đã “rửa” được hơn 23 tỷ đồng bằng cách chuyển vào các tài khoản của những người khác. Rồi những người này chuyển tiếp đi các tài khoản khác hoặc chuyển vào tài khoản “thấu chi” để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lâm Thị Thu Trà 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 12 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp chung hình phạt mà bị cáo Trà phải chấp hành 14 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu, sung công quỹ số tiền bị cáo Trà đã dùng cho vay lãi nặng hơn 820 tỷ đồng. Những người vay tiền của bị cáo Trà nhưng chưa trả tiền gốc cho bị cáo này phải nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền gốc là 138 tỷ đồng.

Hai đồng phạm với bị cáo Trà trong hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” là Đặng Thị Tuyết Lan bị tuyên phạt 250 triệu đồng và Lâm Vũ Việt Anh bị tuyên phạt 200 triệu đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền, giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng

Ngày 6/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan này đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Rửa tiền. Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng có địa chỉ thường trú trong và ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thành lập đường dây làm trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép để Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 15 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Đắc Lắk và thành phố Hà Nội.

Cầm đầu điều hành đường dây là Phạm Trí Trung, sinh năm 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; đối tượng phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex là Hoàng Ích Phiên, sinh năm 1990, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ (máy GSM, 14 nghìn SIM điện thoại…).

Tại thời điểm bắt giữ hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15 nghìn thẻ cào viễn thông được “đẩy” từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài với tổng giá trị thẻ gần 1 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7 nghìn thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động (tần suất 3 giây/một mã); dữ liệu máy tính thể hiện nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền điện tử).

Kết quả điều tra xác định các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.

Hệ thống này kết nối giữa website game online với người chơi game trong việc thanh toán, truyền dẫn và xử lý dòng thẻ cào viễn thông thành đơn vị ảo (điểm game) để chơi game và “biến” nguồn thẻ cào viễn thông do người chơi đánh bạc nạp vào trang đánh bạc thành tiền thông qua hệ thống “đại lý” gạch cước theo mô hình đa cấp hoặc trực tiếp thanh toán tiền cho người chơi đánh bạc khi có nhu cầu rút tiền.

Để tổ chức đánh bạc mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội “độc lập” và thực hiện từng “công đoạn” phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một “tổ chức” tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là “đại lý” ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín (như telegrame) và chia thành từng nhóm nhỏ. Các đối tượng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả (fake IP) để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng. Các đối tượng đánh bạc đăng nhập website đánh bạc được bộ phận “chăm sóc khách hàng” hướng dẫn sử dụng phần mềm fake IP. Để thu hút các con bạc, nhóm đối tượng này đăng tải các website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc được đấu nối với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Về giao dịch dòng tiền, có hai hình thức: Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát giao dịch của Ngân hàng (đã phát hiện địa chỉ IP nước ngoài khi đối tượng luân chuyển dòng tiền); Nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc “chuyển giá trị” bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Rửa tiền.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 30/5, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo; tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 25 tỷ đồng; kê biên đảm bảo thi hành án 2 căn hộ chung cư cao cấp, 2 xe ô tô đắt tiền.

Khởi tố 1 nguyên Phó chủ tịch UBND huyện ở Đắk Lắk

Ngày 6/6, VKSND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Đoàn Xuân Bình (SN 1956, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk) và Phan Xuân Lâm (SN 1979, Phó Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15/6/2014, bà L.Th.T.Kh. có đơn xin thuê mặt bằng gửi UBND huyện Krông Pắk để xây dựng khu liên hợp nhà hàng tiệc cưới, cà phê, karaoke.

Đến ngày 4/12/2014, UBND huyện Krông Pắk ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Công viên Trung tâm hồ Tân An, thị trấn Phước An.

Sau đó, ngày 31/12/2014, UBND huyện Krông Pắk thông báo kêu gọi đầu tư dự án Công viên Trung tâm hồ Tân An.

Tháng 6/2015, trong quá trình thực hiện hồ sơ, Phan Xuân Lâm, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pắk (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường) đã thực hiện việc lập, thẩm định, tham mưu hồ sơ.

Tiếp đó, ông Đoàn Xuân Bình ký cho bà L.Th.T.K. thuê diện tích 4.732m2 đất, rồi cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực hồ Tân An không theo quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất cho thuê trái pháp luật tại thời điểm đó là hơn 7,956 tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự người đàn ông dùng dao đâm chủ nhà hàng trọng thương

Ngày 6/6, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Đức Khiêm (38 tuổi, ngụ phường 1, TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 3/6, Đỗ Đức Khiêm cùng Trần Ngọc Minh (23 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) tổ chức ăn uống tại một nhà hàng nằm trên địa bàn xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trong lúc tính tiền ra về, Khiêm và Minh xảy ra mâu thuẫn với chủ nhà hàng là ông N.P.L (39 tuổi). Trong lúc cự cãi, hai người đã hành hung ông L, trong đó Khiêm dùng dao đâm vào hông của chủ nhà hàng, gây thương tích nghiêm trọng.

Ông L được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị do vết thương nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Công an xã Tân Mỹ Chánh nhanh chóng vào cuộc, mời Khiêm và Minh đến làm việc để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Khiêm thừa nhận đã sử dụng dao để tấn công nạn nhân. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ tang vật gây án là một con dao xếp dài khoảng 20cm.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

×