TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về nước; "Shark Bình" bị điều tra thêm tội trốn thuế

"Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về nước

Chiều 15/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết Lê Khắc Ngọ (tức "Mr Hunter") sau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam đã sang Campuchia. Tháng 9 vừa qua, Ngọ bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép.

Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, sau khi phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm các thủ tục, ngày 13/12, công an đã dẫn độ Lê Khắc Ngọ về nước. Trước đó, vợ của Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị bắt, đưa từ Thái Lan về Việt Nam.

Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Công an Hà Nội xác định đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh - sale, được tuyển dụng và đào tạo nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế.

Thời gian đầu, các "con mồi" được cho thắng lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhóm của Nam lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản. Công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale.

Đến nay, Công an Hà Nội đã thu hồi tổng tài sản giá trị khoảng 5.315 tỷ đồng. Công an đã tiếp nhận được 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ.

"Shark Bình" bị điều tra thêm tội trốn thuế do cùng cộng sự làm giảm doanh thu thực tế

Chiều 15/12, tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đã khởi tố bổ sung với Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình") và Nguyễn Hữu Tuất, để điều tra thêm về tội “Trốn thuế”.

Cùng bị cáo buộc tội danh này là Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐTQ kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo.

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình") đang bị khởi tố để điều tra về 3 tội danh khác nhau.

Theo Đại tá Long, quá trình điều tra mở rộng xác định năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Diễn đại diện pháp luật có 3 cổ đông, gồm Diễn, Bình và Tuất. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán đó là nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí.

Do doanh thu của Công ty Vimo lớn nên nhóm "Shark Bình" đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. Cụ thể, "Shark Bình" chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2,3,4 của năm 2024 và qua đây trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Ngoài hành vi này, công an còn xác định, ông Bình đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn - khoảng 117 tỷ đồng. "Shark Bình" còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình, tức "Shark Bình", Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cảnh sát cũng khởi tố 9 người khác về 2 tội danh trên gồm Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn NextTech), Nguyễn Hữu Tuất (Tổng giám đốc NextPay), Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương (Giám đốc tài chính Tập đoàn NextTech), Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn.

Cơ quan chức năng cáo buộc, ông Bình và một số cộng sự đã góp 7 tỷ đồng để xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx. Mục đích của nhóm này là bán đồng AntEx và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT đã dự kiến bán tổng 100 tỷ đồng Antex - gọi tắt là 100 tỷ token, ra thị trường. Riêng tháng 8/2021 đến 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỷ cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng).

Vợ chồng Phan Thị Mai, Giám đốc Mailisa đã nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Chiều 15/12, tại họp báo công tác Công an năm 2025 của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra vụ án tại Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa.

C03 cho hay, quá trình điều tra, đơn vị đã thu giữ sản phẩm của Mailisa và đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định chất lượng các sản phẩm này. Công an cũng tạm giữ, kê biên nhiều tài sản liên quan vụ án.

Đại diện C03 cũng cho hay, đến nay, vợ chồng bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, đã nộp khắc phục khoảng 300 tỷ đồng.

Trước đó, C03 đã khởi tố vụ án Buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan. Cùng lúc, Cục C03 cũng khởi tố Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa, do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu, cảnh sát xác định từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời, Mai cùng chồng mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ nhưng không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Tiếp đến, vợ chồng Mai câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hồng Kông để được cấp CFS tại Hồng Kông rồi tổ chức nhập lậu về Việt Nam.

Sản phẩm được quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông nhằm lấy tin tưởng của khách hàng trong nước để bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Xử phúc thẩm vụ án Phúc Sơn: Cựu Bí thư Vĩnh Phúc trình bày sức khỏe yếu, vợ bệnh hiểm nghèo, xin hưởng án treo

Chiều 15/12, TAND cấp phúc thẩm tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Trước HĐXX, bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và chấp nhận toàn bộ bản án sơ thẩm. Bị cáo cho rằng bản thân rất đau đớn trước những vi phạm đã gây ra, mong được HĐXX xem xét chính sách khoan hồng, đánh giá đầy đủ giữa công lao và lỗi lầm để tuyên mức án nhẹ nhất có thể.

Theo bản án sơ thẩm, ông Phạm Hoàng Anh bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tòa xác định bị cáo đã 5 lần nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, với tổng số 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Trong đó, tháng 5/2017, ông Hoàng Anh nhận 100 triệu đồng để tạo điều kiện cho việc mua lại dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường; cuối tháng 5/2017 tiếp tục nhận 20.000 USD để tổ chức họp, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận việc chia tách doanh nghiệp, tạo điều kiện cho công ty của Hậu làm chủ đầu tư dự án. Ngoài ra, vào các dịp Tết từ năm 2018 đến 2020, ông Hoàng Anh còn 3 lần nhận tổng cộng 300 triệu đồng để “cảm ơn” vì đã hỗ trợ doanh nghiệp trúng thầu.

Cùng kháng cáo, bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, trình bày hoàn cảnh sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh nền về tim mạch, huyết áp; vợ đang điều trị ung thư dài ngày. Bị cáo cũng nêu hoàn cảnh gia đình có hai anh trai là liệt sĩ, mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, từ đó đề nghị HĐXX cho hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc gia đình và lo hương khói cho người thân.

Trước đó, ông Phạm Văn Vọng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản án xác định bị cáo đã lợi dụng cương vị Bí thư Tỉnh ủy để kết luận, chỉ đạo thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu đối với dự án đê tả sông Hồng, đồng thời tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu dù không đủ năng lực. Sau đó, ông Vọng nhận 2 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu và đã nộp lại toàn bộ số tiền này trước khi bị khởi tố.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, cho biết bản thân tuổi cao, sức khỏe suy giảm, mắc nhiều bệnh về tim mạch, huyết áp, thị lực kém. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh và vai trò trong vụ án để cho hưởng án treo. Trước đó, ông Bình bị tuyên phạt 3 năm tù về cùng tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, do nhận 300 triệu đồng “cảm ơn” từ Nguyễn Văn Hậu.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Ban quản lý Đền Hùng, trình bày năm nay 75 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên phải điều trị bệnh; vợ bị tai biến, con cái công tác xa. Bị cáo cho biết sau khi nghe tuyên án sơ thẩm đã nhiều lần phải nhập viện, mong HĐXX xem xét các thành tích công tác cùng nhiều bằng khen, giấy khen để được hưởng án treo, có điều kiện chăm sóc vợ lúc tuổi già.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, HĐXX thông báo sáng 16/12, đại diện Viện kiểm sát sẽ trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Cựu Phó chánh án Phạm Tấn Hoàng phủ nhận lời khai của cấp dưới về 80 triệu đồng hối lộ

Chiều 15/12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 28 bị cáo trong vụ án “Đưa/Nhận/Môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) cùng một số địa phương.

Sau khi kiểm sát viên công bố cáo trạng, HĐXX tiến hành thẩm vấn và tại tòa, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, không đồng ý nội dung truy tố.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, phủ nhận việc nhận 80 triệu đồng từ cấp dưới.

Theo hồ sơ, bị cáo Bùi Thị Phương, cựu Thư ký Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh (cũ), Quảng Trị, bị cáo buộc môi giới hối lộ 135 triệu đồng để nhờ xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ “tranh chấp tiền đặt cọc” do các tòa án ở Quảng Trị tuyên năm 2023 đều cho nguyên đơn thắng. Do vậy, bị đơn là ông Nguyễn Văn Cường liền đi tìm người có thẩm quyền, nhờ giúp hủy các bản án trên. Sau đó, ông Cường gặp bị cáo Phương.

Phương nhờ lại Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Bị cáo Nga đồng ý, đưa ra mức giá 135 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Nga gặp, đưa cho cấp trên là bị cáo Phạm Tấn Hoàng 80 triệu đồng, nhờ xử giám đốc thẩm theo yêu cầu của Bùi Thị Phương. Tháng 10/2024, TAND cấp cao tại Đà Nẵng ra quyết định giám đốc thẩm, hủy hết án sơ thẩm, phúc thẩm do Quảng Trị ban hành, bác yêu cầu của nguyên đơn theo đúng mong muốn của bị đơn Nguyễn Văn Cường.

Tại tòa, bị cáo Phương thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố, khai là bạn đại học với bị cáo Nguyễn Thị Nga nên mới nhờ giúp vụ án của ông Nguyễn Văn Cường.

Nguyễn Thị Nga khai, sau khi nhận tiền từ Phương, có sang phòng làm việc gặp bị cáo Phạm Tấn Hoàng, khi đó là thẩm phán chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm, nói: “Có vụ việc của bạn em nhờ anh xem xét có căn cứ không”. Theo Nga, khi đó ông Hoàng đáp “để nghiên cứu” và sau đó đồng ý giúp. Do vậy, bị cáo đưa cho cấp trên của mình 80 triệu đồng.

Đến lượt mình, bị cáo Phạm Tấn Hoàng phủ nhận lời khai của bị cáo Nga, khẳng định: “Hoàn toàn không đúng”. Cựu Phó chánh án phủ nhận việc bị cáo Nga có nhờ giúp.

Chủ tọa hỏi: "Tại sao trong điện thoại của Nga có tin nhắn về việc thụ lý, kháng nghị giám đốc thẩm gửi cho bị cáo?”.

Bị cáo Hoàng đáp: "Nga là đồng nghiệp, gửi tin nhắn là quyền của Nga, nói thật ra tôi không quan tâm, không bận tâm, tôi cũng không trả lời gì cả, nói chung không lưu tâm việc nhờ vả gì".

Tòa tiếp tục truy hỏi ông Hoàng về số tiền 80 triệu đồng mà bà Nga khẳng định vì cùng cơ quan nên đã tự tay mang sang phòng làm việc của ông này để "cảm ơn" nhưng không có ai chứng kiến.

Ông Hoàng tiếp tục phủ nhận, nói: “Với trường hợp này, tôi không biết Phương là ai, cũng không biết số điện thoại ai nhắn tin cả, không thấy ai nói gì. Tôi xét xử theo pháp luật. Sau đó khi 2 bên có khiếu nại, VKSND tối cao có rút toàn bộ hồ sơ vụ án về kiểm tra và xác định tôi xử đúng, không có kháng nghị”.

Chủ tọa đặt câu hỏi với bị cáo Nga: “Nói đưa tiền nhưng không có căn cứ, còn bị cáo Hoàng nói không nhận, vậy có căn cứ gì để tòa xác định bị cáo đã đưa 80 triệu đồng cho bị cáo Hoàng?". Bà Nga trả lời, kết quả giám đốc thẩm vụ án đúng như “người nhờ đã nhờ”, còn không có bằng chứng gì khác.

×