Vì sao lực lượng Hải quan, Biên phòng không phát hiện vụ buôn lậu hơn 500kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 8 người về hành vi “Buôn lậu” hơn 500kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Số này gồm Trần Thị Hoàn (SN 1985), kinh doanh vàng bạc; Trần Thành Hiếu (SN 1987), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Vàng Thị Phượng (SN 2000, ở Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (SN 1994), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Liềng Thị Thực (SN 2001), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Nông Thị Thùy Linh (SN 1985), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (SN 1970), nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long; Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, ở Lào Cai).

Vàng thỏi được một người nước ngoài giấu trong giày khi nhập cảnh tại Nội Bài, tương tự trong vụ án của Trần Thị Hoàn và đồng phạm.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 9 đến 12/2024, bị can Trần Thị Hoàn tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng số hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, Hoàn mua của đối tượng có tên là Bà Béo (chưa rõ lai lịch) hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

Với đối tượng tên Bà Béo, kết luận điều tra thể hiện, khoảng tháng 9/2024, người này trực tiếp đến trụ sở Công ty Hoàn Huế bán vàng và xin số điện thoại của Trần Thị Hoàn để hỏi giá.

Sau đó, Bà Béo liên hệ qua điện thoại, giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu 99,99% cần bán với giá rẻ hơn thị trường và bị can Hoàn đồng ý mua.

Thực hiện việc buôn lậu, Bà Béo mua vàng tại Trung Quốc và thuê Vàng Thị Phượng vận chuyển qua biên giới với tiền công 250.000 đồng/kg. Phượng là người Việt Nam nhưng có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) và thường xuyên qua lại giữa 2 nước.

Trường hợp số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, Bà Béo bố trí thêm một người Trung Quốc (không rõ lai lịch) hoặc Phượng nhờ Trần Văn Tài (chồng của Phượng) cùng vận chuyển.

Bà Béo hướng dẫn Phượng giấu vàng vào bên trong giày, mỗi bên 1 thỏi nặng 1kg. Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, do biết lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày nên Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.

Khi qua cửa khẩu, Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần đó, lấy vàng ra cho vào túi xách trước khi giao cho người của Trần Thị Hoàn.

Với Phạm Tuấn Hải, điều tra thể hiện Trần Thị Hoàn bắt đầu mua vàng lậu của anh ta từ tháng 9 đến tháng 12/2024.

Để có nguồn vàng bán cho Hoàn, bị can Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu (không rõ lai lịch) rồi tổ chức vận chuyển về Việt Nam.

Thời gian đầu, theo thỏa thuận với Hải, Châu thuê một số người Trung Quốc giấu vàng vào trong người, ở túi áo hoặc cho vào túi buộc quanh bụng… rồi chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai về Việt Nam giao cho Hải. Sau đó, Trần Thị Hoàn đến nhà Hải nhận vàng.

Qua nhiều lần mua bán trót lọt, Hải thống nhất với Hoàn khi có vàng cần giao, Hải báo trước cho Hoàn biết thời gian những người Trung Quốc do Châu thuê vận chuyển vàng đến giao trực tiếp tại trụ sở Công ty Hoàn Huế, không phải giao qua Hải.

Tuy nhiên, do sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Hoàn trao đổi và thống nhất với Hải thay đổi phương thức giao nhận bằng cách yêu cầu những người Trung Quốc vận chuyển vàng đến một quán bi – a do Hoàn chỉ định.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định các cán bộ Hải quan làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai chỉ thực hiện quản lý với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Người xuất nhập cảnh qua khu vực cửa khẩu Lào Cai sẽ làm thủ tục hải quan đối với hành lý mang theo hoặc hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới theo quy định. Trường hợp người không có hành lý và hàng hóa sẽ không phải làm thủ tục hải quan.

Chỉ khi có căn cứ xác định người xuất nhập cảnh có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hải quan mới thực hiện việc khám người theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh, cơ quan hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người, chỉ có máy soi hành lý.

Đối với cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, cảnh sát xác định tại vị trí xuất, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới, chưa được trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa.

Hàng hóa, hành lý của người xuất nhập cảnh tại lối cư dân biên giới, sẽ được biên phòng phối hợp với hải quan cửa khẩu (đơn vị chủ trì) kiểm tra.

Trong vụ án, các bị can và đối tượng liên quan khai lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh để cất giấu vàng vào trong người hoặc trong giày, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho cán bộ biên phòng hoặc hải quan.

Kết luận điều tra nêu: “Đến nay không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan ở tỉnh Lào Cai”.

×