Vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 800 tỷ đồng ở Hà Nội dưới góc nhìn pháp lý

Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 800 tỷ đồng

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội thông tin về việc phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có hai kẻ cầm đầu.

Cụ thể, Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, trú tại TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phong (42 tuổi, ở huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) được xác định là hai đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, khoảng tháng 6/2024, Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh (40 tuổi, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) tham gia điều hành tài khoản cá độ bóng đá nhằm tổ chức đánh bạc. Để thực hiện kế hoạch, Nam được Nguyễn Tiến Dũng (29 tuổi, ở TP.Bắc Ninh) cấp tài khoản cá cược với hạn mức lên tới 1 triệu USD (tương đương 25 tỷ đồng) cùng một tài khoản thư ký có hạn mức 200.000USD (khoảng 5 tỷ đồng).

Nam giao tài khoản cá độ cho Quỳnh để kiểm soát hoạt động thắng - thua, tính toán tiền bạc, đồng thời phân phối tài khoản cho hai đối tượng khác để mở rộng mạng lưới con bạc.

Tháng 1/2025, trước chiến dịch truy quét tội phạm của công an, Nam và Phong tìm cách che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới. Sau khi nhận tài khoản, Phong cùng Hoàng Anh Quang (40 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) tiếp tục chia nhỏ để tổ chức cá độ.

Từ tháng 6/2024 đến ngày 19/1/2025, lực lượng chức năng xác định đường dây này đã thực hiện giao dịch cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện Trần Minh Hoàng (29 tuổi, ở Hà Nội) được Dương Văn Đại (50 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) cấp tài khoản cá cược có hạn mức 4.000USD (khoảng 100 triệu đồng). Hoàng sau đó giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam (34 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) quản lý, sử dụng để nhập kèo cá độ cho Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 3 ô tô, 18 điện thoại di động và phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đây là đường dây cá độ hoạt động chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và phân công nhiệm vụ rõ ràng. Chúng sử dụng mạng Internet, ứng dụng nhắn tin như Telegram, Zalo để điều hành hoạt động, đồng thời tạo tài khoản ảo và sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai vây bắt các đối tượng tại nhiều địa phương như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Kiên Giang...

Người tham gia đường dây cá độ có thể sẽ phải chịu trách hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, cá độ bóng đá nhằm mục đích ăn thua bằng tiền hay hiện vật là một trong những hình thức của hành vi đánh bạc trái phép. Không phụ thuộc vào số tiền dùng để cá độ mà chỉ cần có hành vi cá độ ăn tiền sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của từng vụ việc và số tiền được sử dụng để cá độ mà người có hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp bị xử phạt hành chính, người tham cá độ bóng đá ăn tiền có thể bị phạt hành chính theo Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP với với mức phạt tiền là 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và người tổ chức cá cược có thể bị phạt tiền theo Khoản 4 Điều này với mức số tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, người tham gia và người tổ chức còn phải chịu hình phạt bổ sung như bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. (Khoản 6 và Khoản 7 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP).

Cũng theo luật sư Huy, không chỉ người trực tiếp tham gia cá cược mới bị xử lý mà người tổ chức cũng sẽ bị xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép. Vì vậy, nếu trường hợp hành vi của của các đối tượng trên cấu thành tội phạm thì tùy thuộc vào tính chất hành vi, số tiền hoặc giá trị hiện vật cá cược mà các đối tượng trực tiếp tham gia vào hành vi cá độ bóng đá trái phép có thể bị xử lý về tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại Điều 321 và Điều 322, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, tùy mức độ phạm tội mà người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong vụ việc này, tùy vào số người tham gia đánh bạc, giá trị cá độ, tính chất vụ việc mà các đối tượng trên có thể nhận khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đồng thời, trong vụ việc, các đối tượng đều là thành phần bất hảo, có tiền án, tiền sự. Đây được xem như là một tình tiết định tội hoặc một tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự khi tổng hợp tội danh và quyết định hình phạt đối với các đối tượng.

×