Thủ đoạn tinh vi, phạm tội chuyên nghiệp

Hoạt động từ cuối 2023, tổ chức do người Trung Quốc cầm đầu thiết lập văn phòng ảo tại Manila (Philippines) và Phnôm Pênh (Campuchia), chia thành nhiều bộ phận chuyên nghiệp: quản lý, kỹ thuật, nhân viên trực tiếp lừa đảo. Các đối tượng tạo hàng trăm tài khoản Facebook giả mạo doanh nhân giàu có, khoe khoản lợi nhuận "khủng" từ đầu tư BTC trên ứng dụng UNISAT để dụ nạn nhân.

Sau khi thiết lập niềm tin qua những cuộc trò chuyện tình cảm, nạn nhân được yêu cầu nạp tối thiểu 8 triệu đồng. Giai đoạn đầu, họ được rút lãi 30% nhằm "nhử mồi". Khi nạn nhân tăng tiền đầu tư, nhóm lập tức dựng lý do kỹ thuật, thuế phí để chiếm đoạt toàn bộ số tiền, sau đó chặn liên lạc. Đặc biệt, nhóm nhắm vào phụ nữ trung niên đơn thân, khai thác sự thiếu thốn tình cảm để dẫn dụ.

Nguyễn Thế Anh (27 tuổi, Yên Bái) - một trong những đầu mối quan trọng - quản lý hơn 80 nhân viên người Việt, phân phối kịch bản lừa đảo chi tiết, kiểm soát hiệu suất và xử lý "sự cố" khi tài khoản bị khóa. Trong khi đó, Nguyễn Văn Đồng (24 tuổi, Bắc Giang) điều hành bộ phận kỹ thuật, duy trì hàng trăm tài khoản Facebook ảo, đảm bảo hoạt động lừa đảo liên tục.

Mỗi nhân viên mới đều được đào tạo bài bản. Ví dụ, Nguyễn Quang Phương (29 tuổi, Bắc Giang) - chuyên đóng vai "doanh nhân tình cảm" - áp dụng kịch bản "7 ngày", từ làm quen, chia sẻ đời tư đến hứa hẹn tương lai chung, kết hợp đầu tư BTC. Khi nạn nhân mất cảnh giác, Phương ép họ nạp tiền lớn rồi biến mất không dấu vết.

Đột kích

Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với cảnh sát Philippines và Campuchia triển khai đồng loạt hai mũi tấn công vào ngày 15/5/2024. Tại Phnôm Pênh, 30 đối tượng bị bắt giữ khi đang di chuyển trụ sở. Cùng lúc, 26 nghi phạm khác bị chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài khi vừa nhập cảnh.

Theo điều tra, đường dây này liên tục đổi địa bàn để trốn tránh. Sau khi bị Philippines truy quét, chúng chuyển sang Campuchia nhưng không ngờ bị phát hiện nhờ hệ thống chia sẻ thông tin tội phạm xuyên quốc gia.

Ban chuyên án đã lập phương án tác chiến dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long. Các trinh sát Hà Tĩnh âm thầm thu thập chứng cứ, phân tích từng giao dịch ngân hàng, theo dõi di chuyển của nghi phạm. Khi thời cơ chín muồi, lực lượng đặc nhiệm đồng loạt đột kích, khóa mọi đường rút lui.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, tài liệu liên quan. Vụ án tiếp tục được mở rộng, hướng đến truy bắt các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Theo Công an Hà Tĩnh, vụ việc phơi bày phương thức lừa đảo mới: kết hợp công nghệ, tâm lý và tiền ảo. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời đầu tư siêu lợi nhuận, đặc biệt qua mạng xã hội. Mọi giao dịch cần được xác minh qua nền tảng chính thống, tránh tin vào "mối quan hệ ảo" được dựng lên chỉ trong vài ngày.

Chiến công này không chỉ phá tan đường dây tội phạm nguy hiểm mà còn khẳng định hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc khi hàng loạt tổ chức tương tự tiếp tục lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân để hoành hành.

×