Đà Nẵng: Mọi giao dịch bất động sản trên 400 triệu đồng phải báo cáo

Đà Nẵng siết chặt kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Ngày 14/10, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo đó, trước yêu cầu siết chặt quản lý thị trường, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chủ đầu tư và sàn giao dịch tăng cường phòng, chống rửa tiền, bảo đảm hoạt động bất động sản minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Đối tượng thực hiện bao gồm các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở tại Đà Nẵng; chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, sàn giao dịch bất động sản...

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương ban hành hoặc rà soát quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Việc đánh giá, sửa đổi và bổ sung các quy định nội bộ cần được thực hiện định kỳ hằng năm để phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý.

Các tổ chức, doanh nghiệp cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về nhận biết khách hàng, bao gồm việc thu thập, xác minh và cập nhật thông tin theo đúng quy trình pháp luật; đặc biệt tăng cường giám sát đối với nhóm khách hàng có nguy cơ cao. Các đơn vị phải bố trí cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền tại cơ quan, doanh nghiệp.

Cùng với đó, các tổ chức cần đánh giá rủi ro rửa tiền, báo cáo kết quả định kỳ, đồng thời xây dựng quy trình quản lý rủi ro phù hợp. Đối với các giao dịch bất thường hoặc có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên), các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp phải kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Sở Xây dựng cũng hướng dẫn các đơn vị truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để cập nhật báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, đồng thời liên hệ trực tiếp Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) để được hỗ trợ, cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ công tác tuân thủ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 9, cùng UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân.

"Việc tăng cường các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nhằm kiểm soát rủi ro tài chính, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh hành vi rửa tiền", Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng nhấn mạnh.

×