Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng: Nếu bị kết tội có thể bị xử lý thế nào?

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh (49 tuổi, nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (gọi tắt là Công ty Đất Rồng) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ánh kêu gọi ông M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).

Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng. Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu, với giá trị hơn 12.917 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, ngay trước thời điểm ký hợp đồng, nữ diễn viên cùng ông N.M.H. (61 tuổi) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án, chỉ với 7.917 lượng vàng.

Cơ quan điều tra xác định, trong số này Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty là đã chi 4.458 lượng vàng. Hành vi này vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Trước đó, tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Ánh lợi dụng quyền hạn người đại diện theo pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh nếu bị kết tội có thể đối mặt mức án nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ quan hệ dân sự. Người thực hiện hành vi này là người đã nhận tài sản của người khác thông qua quan hệ dân sự, sau đó gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản, hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại, hoặc có điều kiện trả nhưng cố tình không trả.

Nếu giá trị tài sản chiếm đoạt từ 4 triệu đồng trở lên, hành vi sẽ bị xử lý hình sự.

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản, được quy định tại Chương XVI Bộ luật Hình sự.

Tội danh này được đặt ra nhằm xử lý người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, lợi dụng niềm tin của người khác để chiếm đoạt tài sản, tức là có hành vi cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác từ 4 triệu đồng trở lên.

Cụ thể, Điều 175 Bộ luật Hình sự quy định: người nào lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4 đến dưới 50 triệu đồng sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (khoản 1).

Trường hợp phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm (khoản 4).

Theo ông Cường, trong vụ án này, Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc lợi dụng niềm tin của người khác để tham gia các quan hệ dân sự, kinh tế, nhận tiền và tài sản của nhiều người với giá trị đặc biệt lớn nhằm thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng đã gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Hành vi này được cho là vi phạm pháp luật nhiều lần, với nhiều người. Trên cơ sở kết quả xác minh điều tra ban đầu, cơ quan điều tra nhận định hành vi có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với nữ diễn viên.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường nói thêm, theo quy định của pháp luật, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều có điểm chung là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tuy nhiên, thủ đoạn gian dối trong tội lừa đảo xuất hiện trước khi nhận tài sản, và chỉ cần chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đồng trở lên là có thể bị xử lý hình sự.

Còn đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hành vi gian dối xuất hiện sau khi đã nhận tài sản của người khác thông qua quan hệ dân sự hoặc hợp đồng hợp pháp. Hành vi gian dối nhằm mục đích không trả lại tài sản hoặc quyền lợi cho người bị hại, và số tiền chiếm đoạt từ 4 triệu đồng trở lên mới bị xử lý hình sự.

Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra xác định Trương Ngọc Ánh đã nhận tài sản của nhiều người thông qua hợp đồng, bằng các quan hệ dân sự hợp pháp, nhưng do muốn chiếm đoạt nên đã gian dối, không trả lại tiền và lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra cho rằng, yếu tố gian dối xuất hiện sau khi nhận tài sản, nên khởi tố nữ diễn viên về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

“Một người chỉ có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án. Hiện nay, Trương Ngọc Ánh là người bị buộc tội nhưng chưa được coi là có tội. Tuy nhiên, nếu bị tòa án kết tội, với số tiền chiếm đoạt rất lớn, nữ diễn viên có thể bị xử lý theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự,”,Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho biết.

×