Người đưa 35 tỷ cho ông Đỗ Hữu Ca "chạy án", lập 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn như nào?

VKSND tỉnh Quảng Ninh đã ra cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ, xảy ra từ năm 2013 đến năm 2022 tại Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh.

Vụ án này, ông Đỗ Hữu Ca (cựu thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, tháng 1/2005, Đước thành lập Công ty Cổ phần Khánh Dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời. 2 năm sau, Đước kết hôn với Ngọc Anh và 2 người này tiếp tục hoạt động hành vi này. Từ năm 2014 đến 2021, Đước cùng Ngọc Anh sử dụng căn cước của mình, căn cước của người thân thành lập 26 công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn để kiếm lời.

Ông Đỗ Hữu Ca thời điểm là Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Đối với hóa đơn đầu vào, Đước và vợ khai căn cứ lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra trái phép, hàng tháng Đước mua bán hóa đơn trái phép của Bùi Huy Hợp và các cá nhân, đơn vị khác để sử dụng kê khai báo cáo thuế đầu vào cho Công ty Khánh Dung. Hóa đơn trái phép được mua với giá từ 5 - 6% giá trị hàng hóa.

Năm 2018, Hợp bị bắt, Đước và Ngọc Anh thấy việc mua hóa đơn đầu vào trái phép để kê khai báo cáo thuế có nhiều rủi ro, dễ bị phát hiện nên đã thành lập 11 công ty làm nguồn hóa đơn đầu vào, sử dụng để kê khai báo cáo thuế cho các công ty Đước bán hóa đơn trái phép.

Hằng tháng, quý, để hoàn thiện hồ sơ kê khai báo cáo thuế, tùy theo từng giai đoạn, Ngọc Anh sẽ chỉ đạo cấp dưới tổng hợp kê khai báo cáo thuế, soạn thảo hợp đồng, các tài liệu liên quan và viết hóa đơn cho Đước. Đồng thời, Đước và Ngọc Anh cùng với một số nhân viên công ty thực hiện giao dịch nộp, rút tiền tại ngân hàng hợp thức hóa hồ sơ cho các hóa đơn bán ra trái phép.

Cảnh sát xác định Đước và Ngọc Anh đã mua bán trái phép hóa đơn của 26 công ty trên là 21.449 hóa đơn, thu lời hơn 41 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ 3/2013 đến 5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh lập 26 công ty để thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép. Họ hối lộ ông Nguyễn Đình Đương khi đó là Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ chi cục, tổng cộng 362 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh sự xử lý của pháp luật, vợ chồng Đước đưa 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca nhờ "chạy án". Ông Ca dù không có khả năng giúp nhưng vẫn nhận và chiếm đoạt số tiền trên.

VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố ông Đước và Ngọc Anh về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ. Ông Đỗ Hữu Ca bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đình Đương và Đỗ Thanh Hoài bị truy tố tội Nhận hối lộ. Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn, trung gian mua bán hóa đơn, bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc của các công ty mua hóa đơn trái phép từ Đước bị truy tố tội Trốn thuế.