Thanh Hóa: Triệt phá sàn “Merry Trade” lừa đảo hàng chục tỷ đồng do người nước ngoài cầm đầu

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng: Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, còn gọi là Tony Võ) và Trần Việt Huy (SN 1988, trú tại TP Đà Nẵng).

Theo cơ quan công an, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài và trong nước.

Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan đã gặp Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất lập sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên “Merry Trade” nhằm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Các đối tượng sau đó xây dựng ứng dụng (app) “Merry Trade” cài đặt trên điện thoại thông minh, do Xiang Guoquan trực tiếp quản lý và vận hành.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng tổ chức quảng bá rầm rộ thông qua các hội thảo tại nhiều khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, đưa ra những cam kết lợi nhuận cao, đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của người dân.

Khi nạn nhân tham gia, các đối tượng hướng dẫn nạp tiền bằng đồng tiền ảo USDT để quy đổi thành “điểm” trên hệ thống. Tuy nhiên, toàn bộ số điểm này chỉ là dữ liệu ảo do nhóm kỹ thuật tạo lập, không có giá trị thực tế.

Ở giai đoạn đầu, người chơi được cho rút một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Khi đã nạp số tiền lớn, các đối tượng lập tức viện lý do “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai là nạn nhân của sàn “Merry Trade” hoặc Công ty TNHH Merry Global liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

×