Bình luận
0
Như Dân Việt đã đưa tin, Mr Pips Phó Đức Nam cùng các đối tượng đã bị bắt vì lập sàn giao dịch giả, lừa hơn 2.600 nạn nhân nạp hàng chục triệu USD (31 người bị khởi tố, thu giữ khối tài sản 5.200 tỷ đồng).
Chiêu thức của nhóm lừa đảo bị vạch trần, đó là thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, tạo dựng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo. Các sàn này, với giao diện tương tự như những sàn giao dịch quốc tế GTMX, ALPHA, TRDING, IQX..., được lập trình với đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiền nạp), khiến các nhà đầu tư luôn thua lỗ và tài khoản "cháy" sau mỗi lần đặt lệnh.
TikToker Mr Pips Phó Đức Nam khoe tiền bạc, sự giàu có thời điểm trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV
Khi nạn nhân bị "bỏ bùa" vì sàn giao dịch ngoại hối Forex giả mạo
PV Dân Việt gặp gỡ anh Vũ Chương (Hà Nội), người từng là một nạn nhân khi tham gia sàn Forex, và biết được đầy đủ chiêu thức "lùa gà" hết sức bài bản và tinh vi của các đối tượng lừa đảo.
Anh Chương kể: "Vào khoảng năm 2014, thời điểm công nghệ bùng nổ, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi mời chào về chơi chứng khoán và tham gia sàn Forex. Được giới thiệu "chỉ cần 1-2 triệu đồng cũng có thể tham gia" rồi "có broker hỗ trợ 24/24" hay "rút tiền lúc nào cũng được", "có thể tham gia đầu tư vào tất cả mặt hàng quốc tế từ dầu mỏ đến nông sản, vàng, USD"... nên tôi đã chọn thử tham gia sàn Forex.
Ban đầu, tôi đã quyết định thử nạp 5 triệu đồng với tâm lý xác định là mất cũng có thêm kiến thức về thị trường này. Thao tác nạp vào tài khoản tương đối thuận lợi và dễ dàng. Ngay sau khi nạp tiền, có ngay người gọi điện thoại hỗ trợ. Họ gọi tầm 18h tối và thông báo đang ở một sàn bên Mỹ và sẽ là người hỗ trợ trực tiếp cho tôi. 23h đêm, họ lại tiếp tục gọi và hướng dẫn đặt lệnh, nói rằng tôi cần tự tìm hiểu thêm mô hình nến tăng và mô hình nến đảo chiều".
Anh Chương nhớ lại, khi ấy anh đọc rất nhiều các thông tin về dầu mỏ và dự định đặt lệch mua dầu, nhưng người hướng dẫn đã ngăn cản với 2 lý do: Tài khoản mới chưa được tham gia đặt lệnh mua bán dầu mỏ vì khối lượng giao dịch không đủ. Và người hướng dẫn chịu trách nhiệm giúp người chơi có lãi nên cần chú ý làm theo hướng dẫn.
"Đến giờ tôi nghĩ đó là cách "lùa gà" của họ. Người hướng dẫn chẳng qua đang làm theo kịch bản có sẵn. Những lần đặt tiền đầu tiên, tôi có lãi nhanh chóng. Trong ít ngày tiếp theo, tôi có lỗ, có lãi và chỉ chơi "cò con". Vì tưởng sàn bên Mỹ bên tôi thức đêm nhiều ngày nên có phần mệt mỏi, ý định dừng chơi nhưng phát hiện hóa ra sàn Forex mở cửa cả ngày", anh Chương nói.
Trong một vài ngày tiếp theo, anh Chương kể rằng anh tự chơi mà không cần người hướng dẫn, đặt các lệnh đều có lãi, có lệch lãi gần 4 triệu đồng. Đột nhiên 1 tuần sau, người hướng dẫn gọi điện động viên rằng anh bắt lệnh rất chuẩn, hãy tiếp tục mua thêm. Nhưng khi mua thêm, giá liên tục giảm, tài khoản bốc hơi chỉ còn 1 triệu đồng.
"Máu ăn thua" bắt đầu xuất hiện, anh Chương sau khi lĩnh lương ở một cơ quan làm việc, liền nạp thêm 10 triệu đồng. Đến lúc này anh được thông báo đủ điều kiện tham gia mua bán mã dầu mỏ mà anh mong muốn từ đầu. Và câu chuyện lặp lại khá giống ban đầu: Có lỗ. Có lãi. Có hưng phấn. Có tiếc nuối... Cuối cùng, anh lỗ 20 triệu đồng tất cả và "cháy" tài khoản.
Sau đây, người hướng dẫn bắt đầu khuyên anh Chương chơi "đòn bẩy" (một dạng đặt cược trước để nâng số tiền lên 10 lần, 100 lần thậm chí 1000 lần tùy theo mức đảm bảo của tài khoản. Thắng thì thắng như bình thường nhưng thua sẽ trừ đi vào các khoản khác của tài khoản). Sau khi dùng "đòn bẩy", anh Chương tiếp tục bị cháy tài khoản, âm thêm 3 triệu đồng. Anh nạp 5 triệu đồng để phục hồi và có thêm 2 triệu đồng để tham gia tiếp. Lần này anh tiếp tục "cháy" tài khoản và quyết định dừng lại.
"Cho đến vừa qua khi đối tượng Mr Pips Phó Đức Nam bị bắt thì tôi đã hiểu rõ hơn quy trình lừa đảo, "lùa gà" của những tên tội phạm mạng tinh vi và đánh trúng tâm lý như thế nào. Tôi không biết sàn Forex khi đó có phải trong đường dây của Phó Đức Nam hay không và cũng không biết rằng đó là sàn thật sự hay lừa đảo", anh Chương chia sẻ.
"Vẫn còn nhiều siêu lừa đảo như Mr Pips Phó Đức Nam ở Việt Nam"
Trả lời PV Dân Việt, ông Phan Đức Trung - Phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết, mô hình lừa đảo của Mr Pips không mới, nhưng chúng đã trở nên tinh vi và bài bản hơn rất nhiều.
Mr Pips Phó Đức Nam quảng cáo về sự giàu sang và xa hoa của bản thân. Lập các đội nhóm kín để lôi kéo cộng đồng trên Telegram, Zalo, Facebook...
Ở góc độ về công nghệ, Mr Pips Phó Đức Nam có thể coi là một người giỏi thông qua thành tích học tập khủng. Đối tượng từng tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, đạt thành tích cao trong kỳ thi SAT, thuộc top đầu quốc tế, và đạt chứng chỉ IELTS 8.5. Mr Pips cũng giành được học bổng toàn phần để theo học ngành Công nghệ Thông tin tại một trường đại học danh tiếng ở Singapore.
"Những kẻ lừa đảo có trình độ cao, hoạt động xuyên biên giới, và sử dụng các công cụ công nghệ hiện đại để thực hiện hành vi của mình. Theo báo cáo tội phạm mạng của FBI năm 2023, các vụ lừa đảo trên toàn cầu đã gây thiệt hại hơn 12,5 tỷ USD, trong đó hơn 40% liên quan đến lừa đảo đầu tư. Đáng chú ý, mức độ thiệt hại đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 3 năm qua. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và nguy hiểm của các mô hình này, ảnh hưởng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu", ông Phan Đức Trung phân tích.
Ông Phan Đức Trung - Phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam.
Ông Trung nhấn mạnh rằng, Mr Pips Phó Đức Nam không phải là đối tượng duy nhất tại Việt Nam. Dù Mr Pips đã bị bắt, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều cá nhân và tổ chức khác chưa bị phát hiện hoặc xử lý bởi cơ quan pháp luật.
Phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam thông tin thêm, hiện Hiệp hội đang triển khai chương trình ChainTracer, một sáng kiến nhằm truy vết và nhận diện các dự án hoặc token có dấu hiệu lừa đảo. Trong suốt 2 năm hoạt động, Chaintracer đã ghi nhận rất nhiều trường hợp lừa đảo với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng việc thị trường ngoại hối và chứng khoán đang lên cộng với chiêu trò dẫn dụ hết sức bài bản của Mr Pips đã đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư.
"Các đối tượng lừa đảo tài chính, đặc biệt là thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, không chỉ được đào tạo kỹ về thao túng tâm lý, về công nghệ mà còn nắm bắt sâu kiến thức cả về lĩnh vực này. Từ đó, chúng đánh vào lòng tham của nhà đầu tư và dẫn dụ", TS Trí Hiếu nói.
Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ thêm, chính hình ảnh của bản thân ông cũng từng bị các đối tượng lợi dụng trong các hội nhóm để xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư tài chính. Ông Hiếu đưa ra lời khuyên rằng sự tỉnh táo, cảnh giác là điều rất quan trọng bởi các đối tượng lừa đảo bên ngoài vẫn rất nhiều, và ngày càng tinh vi.
Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VP Tinh thông Luật):
Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh ngoại hối và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.Theo đó, chỉ có các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới được phép kinh doanh ngoại hối.
Cá nhân, tổ chức khác chỉ được phép tham gia thị trường ngoại tệ khi thuộc đối tượng người cư trú, người không cư trú tại Việt Nam theo khoản 2, khoản 3 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013).
Về xử phạt hành chính
Giả sử, chủ thể có hành vi thành lập văn phòng tại Việt Nam tạo dựng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chưa đến mức xử lý hình sự thì có thể sẽ bị xử phạt hành chính.
Mức phạt thấp nhất là cảnh cáo, mức phạt tiền thấp nhất là 10.000.000 đồng và cao nhất là 250.000.000 đồng, ngoài ra còn phải chịu thêm các hình thức xử phạt bổ sung khác như: tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ; tước quyền sử dụng giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác; tước quyền sử dụng giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân; đình chỉ hoạt động ngoại hối. Căn cứ theo điều 23, Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Về xử lý hình sự
Giả sử, trong trường hợp nếu chủ thể có hành vi thành lập văn phòng tại Việt Nam tạo dựng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thì căn cứ theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì mức phạt thấp nhất có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; mức phạt tù từ 6 tháng đến cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân tùy mức độ, hành vi vi phạm của chủ thể.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Giá vàng hôm nay 4/12, vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm sâu theo hướng điều chỉnh của thế giới. Nhà vàng tiếp tục bán số lượng lớn và cảnh xếp hàng của người dân lại tái diễn.
H'Hen Niê vui mừng chia sẻ khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của con gái Harley. Bé được diện váy đỏ xinh xắn, cùng tạo dáng bên cây thông Noel với các anh chị em. Những biểu cảm đáng yêu của bé khiến người hâm mộ thích thú.
Chia sẻ
Hàng trăm công ty và hàng nghìn người lao động và doanh nghiệp ở miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã được các cấp Công đoàn hỗ trợ.
Chia sẻ
Nga sẽ quét sạch quân đội Ukraine khỏi Donbass và giải phóng hoàn toàn khu vực này, dù bằng sức mạnh quân sự hay nỗ lực ngoại giao, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
Chia sẻ
Việc bãi nhiệm, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025 có thể thực hiện trong trường hợp khi không còn được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí...
Chia sẻ
Với 300 phần quà từ gồm gạo mỳ tôm, gia vị và tiền mặt đã được Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam trao tặng cho người dân nơi rốn lũ tỉnh Phú Yên và Bình Định cũ.
Chia sẻ
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, 4 con giáp này tăng thu nhập của mình thông qua các công việc bán thời gian hoặc công việc phụ, khiến ví của họ ngày càng đầy.
Chia sẻ
Theo lời mời của bạn gái quen qua mạng, một thanh niên lặn lội từ tỉnh Tuyên Quang vào các tỉnh phía Nam để gặp mặt. Trên đường đi, thanh niên hết tiền, phải nhịn đói 2 ngày.
Chia sẻ
Bóng chuyền Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với chỉ tiêu vừa sức để tránh tạo áp lực cho các VĐV. Theo ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), cả 2 đội nam và nữ đủ khả năng đạt thành tích tốt và thậm chí có thể “mơ vàng” nếu thi đấu thăng hoa đúng thời điểm.
Chia sẻ
Ngày 4/12, UBND xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn VinGroup tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ký túc xá Trường THCS & THPT Bát Xát.
Chia sẻ
Là thành viên Ban Giám khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT đã có những đánh giá cao về chất lượng bài dự thi. Giải báo chí do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.
Chia sẻ
Mô hình trồng chuối, trồng mía xuất khẩu ở xã biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang mang lại hiệu quả kinh tế tốt. Sản phẩm từ 2 cây trồng chủ lực này ở xã Phong Thổ đã làm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân.
Chia sẻ
Thời gian gần đây, người dân xã Ô Diên (Hà Nội) liên tục phản ánh tình trạng xe tải chở đất, cát hoạt động rầm rộ trên các tuyến tỉnh lộ 422, đường Tân Hội, Phan Xích, gây bụi mù mịt, tiếng ồn kéo dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Chia sẻ
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992; ngụ ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) - tài xế trong vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, học sinh lớp 9) tử vong, tuy nhiên gia đình nạn nhân không đồng ý.
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/12 cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine”, bất chấp vòng đàm phán tại Moscow không đạt được đột phá. Ông Trump đồng thời gửi thông điệp rằng, giới lãnh đạo Ukraine nên đồng ý giải quyết xung đột sớm hơn, vì tình hình hiện tại phần lớn đang bất lợi cho họ.
Chia sẻ
Tình trạng kẹt xe tăng lên vào dịp cuối năm tại TP.HCM đã được ghi nhận và thành phố đang vận dụng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm ùn tắc, theo Sở Xây dựng TP.HCM.
Chia sẻ
Chiều 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy (SN 1988, trú tại Khóm 3, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) là thuyền trưởng tàu cá KG-90752-TS để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Chia sẻ
Ngay sát ngày ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan để tham dự SEA Games 33, phụ công Nguyễn Thị Trinh đã bất ngờ xin rút lui vì lý do sức khỏe. Thay thế cô sẽ là Lê Như Anh.
Chia sẻ
Có 379 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên tại Việt Nam với tổng giá trị viện trợ giai đoạn 2020-2024 đạt gần 1,14 tỷ USD. Các dự án trải rộng trên phạm vi cả nước, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như y tế, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục – đào tạo, tài nguyên – môi trường, xây dựng năng lực tổ chức và hỗ trợ tư pháp…
Chia sẻ
Hà Nội những ngày này đang trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Vì thế, hàng loạt xe rửa đường đã được huy động ra quân, liên tục phun nước rửa dường trên nhiều tuyến phố nhằm giảm bụi và cải thiện chất lượng không khí.
Chia sẻ
Nguyễn Xuân Son xuất trận ngay từ đầu và lập tức ghi bàn, giúp Thép xanh Nam Định vượt lên dẫn trước Shan United trước khi hiệp 1 khép lại.
Chia sẻ
Liên tiếp dùng hợp đồng và hồ sơ giả để chiếm đoạt phí môi giới, nhóm thanh niên 10X hoạt động trót lọt nhiều lần đến mức quên cả nạn nhân cũ. Khi Trọng quay lại một địa chỉ ở Hà Nội, người từng bị nhóm này “qua mặt” đã nhận ra và giữ lại giao cho công an.
Chia sẻ
Năm 2025, Chủ tịch nước ký 2 quyết định đặc xá, cho phép hơn 22.000 phạm nhân tha tù trước thời hạn. Công tác xét duyệt được Bộ Công an thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đồng thời các địa phương đã chuẩn bị phương án tiếp nhận, hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng.
Chia sẻ
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây hoạt động tại Campuchia, mạo danh các dự án của Vingroup, Doji để dụ người Việt đầu tư qua app giả, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng của gần 500 nạn nhân.
Chia sẻ
Thượng úy Phí Thanh Thảo - VĐV thuộc đội tuyển Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33 được đông đảo người hâm mộ chú ý bởi gương mặt khả ái, phong thái tự tin, cuốn hút.
Chia sẻ
Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 4/12 về dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng đã có những chia sẻ về sự cần thiết và thách thức trong việc thành lập mô hình xét xử đặc thù này.
Chia sẻ
Vừa qua, ngày 18/11/2025, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun đã sang Mỹ gặp ông Royce A. Nicolaisen, CEO Otis McAllister-nhà nhập khẩu gạo Thái Lan lớn nhất tại Mỹ-tại Los Angeles để thảo luận về việc mở rộng nhập khẩu gạo.
Chia sẻ
Khu xử lý rác Đa Phước, (TP.HCM) vừa mới điều chỉnh khung giờ tiếp nhận rác thải hàng ngày nên đã ảnh hưởng đến hoạt động thu gom và vận chuyển trên địa bàn thành phố, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.
Chia sẻ
Viglacera (Tổng Công ty Viglacera - CTCP) đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi bị truy thu và phạt thuế hơn 731 triệu đồng giữa lúc mạnh tay tái cơ cấu, đóng loạt chi nhánh. Kết quả kinh doanh quý 3 giảm sâu, cổ phiếu cũng trượt dài từ vùng đỉnh.
Chia sẻ
Tin mới nhất liên quan đến xả lũ, theo UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng( huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trước đây) do mưa lớn, hồ Lòng Sông xả lũ vào đêm 3/12 đến sáng ngày 4/12, trên địa bàn xã Liên Hương hơn 1.000 căn nhà bị ngập sâu, có 13 ghe bị chìm, 25 ghe bị đứt neo trôi, ước tính thiệt hại ban đầu tại xã này trên 30 tỷ đồng.
Chia sẻ
Để doanh nghiệp bắt kịp xu thế phát triển của xã hội ngày nay, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, một trong những yếu tố tiên quyết là đầu tư về nhân lực, trong đó thay đổi từ nhận thức đến văn hóa làm việc để cải thiện nâng suất chất lượng.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Đại đoàn kết dân tộc 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Nguyễn Thịnh 
