Bình luận
0
Như Dân Việt đã đưa tin, Mr Pips Phó Đức Nam cùng các đối tượng đã bị bắt vì lập sàn giao dịch giả, lừa hơn 2.600 nạn nhân nạp hàng chục triệu USD (31 người bị khởi tố, thu giữ khối tài sản 5.200 tỷ đồng).
Chiêu thức của nhóm lừa đảo bị vạch trần, đó là thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, tạo dựng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo. Các sàn này, với giao diện tương tự như những sàn giao dịch quốc tế GTMX, ALPHA, TRDING, IQX..., được lập trình với đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiền nạp), khiến các nhà đầu tư luôn thua lỗ và tài khoản "cháy" sau mỗi lần đặt lệnh.
TikToker Mr Pips Phó Đức Nam khoe tiền bạc, sự giàu có thời điểm trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV
Khi nạn nhân bị "bỏ bùa" vì sàn giao dịch ngoại hối Forex giả mạo
PV Dân Việt gặp gỡ anh Vũ Chương (Hà Nội), người từng là một nạn nhân khi tham gia sàn Forex, và biết được đầy đủ chiêu thức "lùa gà" hết sức bài bản và tinh vi của các đối tượng lừa đảo.
Anh Chương kể: "Vào khoảng năm 2014, thời điểm công nghệ bùng nổ, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi mời chào về chơi chứng khoán và tham gia sàn Forex. Được giới thiệu "chỉ cần 1-2 triệu đồng cũng có thể tham gia" rồi "có broker hỗ trợ 24/24" hay "rút tiền lúc nào cũng được", "có thể tham gia đầu tư vào tất cả mặt hàng quốc tế từ dầu mỏ đến nông sản, vàng, USD"... nên tôi đã chọn thử tham gia sàn Forex.
Ban đầu, tôi đã quyết định thử nạp 5 triệu đồng với tâm lý xác định là mất cũng có thêm kiến thức về thị trường này. Thao tác nạp vào tài khoản tương đối thuận lợi và dễ dàng. Ngay sau khi nạp tiền, có ngay người gọi điện thoại hỗ trợ. Họ gọi tầm 18h tối và thông báo đang ở một sàn bên Mỹ và sẽ là người hỗ trợ trực tiếp cho tôi. 23h đêm, họ lại tiếp tục gọi và hướng dẫn đặt lệnh, nói rằng tôi cần tự tìm hiểu thêm mô hình nến tăng và mô hình nến đảo chiều".
Anh Chương nhớ lại, khi ấy anh đọc rất nhiều các thông tin về dầu mỏ và dự định đặt lệch mua dầu, nhưng người hướng dẫn đã ngăn cản với 2 lý do: Tài khoản mới chưa được tham gia đặt lệnh mua bán dầu mỏ vì khối lượng giao dịch không đủ. Và người hướng dẫn chịu trách nhiệm giúp người chơi có lãi nên cần chú ý làm theo hướng dẫn.
"Đến giờ tôi nghĩ đó là cách "lùa gà" của họ. Người hướng dẫn chẳng qua đang làm theo kịch bản có sẵn. Những lần đặt tiền đầu tiên, tôi có lãi nhanh chóng. Trong ít ngày tiếp theo, tôi có lỗ, có lãi và chỉ chơi "cò con". Vì tưởng sàn bên Mỹ bên tôi thức đêm nhiều ngày nên có phần mệt mỏi, ý định dừng chơi nhưng phát hiện hóa ra sàn Forex mở cửa cả ngày", anh Chương nói.
Trong một vài ngày tiếp theo, anh Chương kể rằng anh tự chơi mà không cần người hướng dẫn, đặt các lệnh đều có lãi, có lệch lãi gần 4 triệu đồng. Đột nhiên 1 tuần sau, người hướng dẫn gọi điện động viên rằng anh bắt lệnh rất chuẩn, hãy tiếp tục mua thêm. Nhưng khi mua thêm, giá liên tục giảm, tài khoản bốc hơi chỉ còn 1 triệu đồng.
"Máu ăn thua" bắt đầu xuất hiện, anh Chương sau khi lĩnh lương ở một cơ quan làm việc, liền nạp thêm 10 triệu đồng. Đến lúc này anh được thông báo đủ điều kiện tham gia mua bán mã dầu mỏ mà anh mong muốn từ đầu. Và câu chuyện lặp lại khá giống ban đầu: Có lỗ. Có lãi. Có hưng phấn. Có tiếc nuối... Cuối cùng, anh lỗ 20 triệu đồng tất cả và "cháy" tài khoản.
Sau đây, người hướng dẫn bắt đầu khuyên anh Chương chơi "đòn bẩy" (một dạng đặt cược trước để nâng số tiền lên 10 lần, 100 lần thậm chí 1000 lần tùy theo mức đảm bảo của tài khoản. Thắng thì thắng như bình thường nhưng thua sẽ trừ đi vào các khoản khác của tài khoản). Sau khi dùng "đòn bẩy", anh Chương tiếp tục bị cháy tài khoản, âm thêm 3 triệu đồng. Anh nạp 5 triệu đồng để phục hồi và có thêm 2 triệu đồng để tham gia tiếp. Lần này anh tiếp tục "cháy" tài khoản và quyết định dừng lại.
"Cho đến vừa qua khi đối tượng Mr Pips Phó Đức Nam bị bắt thì tôi đã hiểu rõ hơn quy trình lừa đảo, "lùa gà" của những tên tội phạm mạng tinh vi và đánh trúng tâm lý như thế nào. Tôi không biết sàn Forex khi đó có phải trong đường dây của Phó Đức Nam hay không và cũng không biết rằng đó là sàn thật sự hay lừa đảo", anh Chương chia sẻ.
"Vẫn còn nhiều siêu lừa đảo như Mr Pips Phó Đức Nam ở Việt Nam"
Trả lời PV Dân Việt, ông Phan Đức Trung - Phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết, mô hình lừa đảo của Mr Pips không mới, nhưng chúng đã trở nên tinh vi và bài bản hơn rất nhiều.
Mr Pips Phó Đức Nam quảng cáo về sự giàu sang và xa hoa của bản thân. Lập các đội nhóm kín để lôi kéo cộng đồng trên Telegram, Zalo, Facebook...
Ở góc độ về công nghệ, Mr Pips Phó Đức Nam có thể coi là một người giỏi thông qua thành tích học tập khủng. Đối tượng từng tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, đạt thành tích cao trong kỳ thi SAT, thuộc top đầu quốc tế, và đạt chứng chỉ IELTS 8.5. Mr Pips cũng giành được học bổng toàn phần để theo học ngành Công nghệ Thông tin tại một trường đại học danh tiếng ở Singapore.
"Những kẻ lừa đảo có trình độ cao, hoạt động xuyên biên giới, và sử dụng các công cụ công nghệ hiện đại để thực hiện hành vi của mình. Theo báo cáo tội phạm mạng của FBI năm 2023, các vụ lừa đảo trên toàn cầu đã gây thiệt hại hơn 12,5 tỷ USD, trong đó hơn 40% liên quan đến lừa đảo đầu tư. Đáng chú ý, mức độ thiệt hại đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 3 năm qua. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và nguy hiểm của các mô hình này, ảnh hưởng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu", ông Phan Đức Trung phân tích.
Ông Phan Đức Trung - Phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam.
Ông Trung nhấn mạnh rằng, Mr Pips Phó Đức Nam không phải là đối tượng duy nhất tại Việt Nam. Dù Mr Pips đã bị bắt, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều cá nhân và tổ chức khác chưa bị phát hiện hoặc xử lý bởi cơ quan pháp luật.
Phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam thông tin thêm, hiện Hiệp hội đang triển khai chương trình ChainTracer, một sáng kiến nhằm truy vết và nhận diện các dự án hoặc token có dấu hiệu lừa đảo. Trong suốt 2 năm hoạt động, Chaintracer đã ghi nhận rất nhiều trường hợp lừa đảo với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng việc thị trường ngoại hối và chứng khoán đang lên cộng với chiêu trò dẫn dụ hết sức bài bản của Mr Pips đã đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư.
"Các đối tượng lừa đảo tài chính, đặc biệt là thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, không chỉ được đào tạo kỹ về thao túng tâm lý, về công nghệ mà còn nắm bắt sâu kiến thức cả về lĩnh vực này. Từ đó, chúng đánh vào lòng tham của nhà đầu tư và dẫn dụ", TS Trí Hiếu nói.
Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ thêm, chính hình ảnh của bản thân ông cũng từng bị các đối tượng lợi dụng trong các hội nhóm để xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư tài chính. Ông Hiếu đưa ra lời khuyên rằng sự tỉnh táo, cảnh giác là điều rất quan trọng bởi các đối tượng lừa đảo bên ngoài vẫn rất nhiều, và ngày càng tinh vi.
Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VP Tinh thông Luật):
Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh ngoại hối và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.Theo đó, chỉ có các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới được phép kinh doanh ngoại hối.
Cá nhân, tổ chức khác chỉ được phép tham gia thị trường ngoại tệ khi thuộc đối tượng người cư trú, người không cư trú tại Việt Nam theo khoản 2, khoản 3 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013).
Về xử phạt hành chính
Giả sử, chủ thể có hành vi thành lập văn phòng tại Việt Nam tạo dựng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chưa đến mức xử lý hình sự thì có thể sẽ bị xử phạt hành chính.
Mức phạt thấp nhất là cảnh cáo, mức phạt tiền thấp nhất là 10.000.000 đồng và cao nhất là 250.000.000 đồng, ngoài ra còn phải chịu thêm các hình thức xử phạt bổ sung khác như: tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ; tước quyền sử dụng giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác; tước quyền sử dụng giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân; đình chỉ hoạt động ngoại hối. Căn cứ theo điều 23, Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Về xử lý hình sự
Giả sử, trong trường hợp nếu chủ thể có hành vi thành lập văn phòng tại Việt Nam tạo dựng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thì căn cứ theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì mức phạt thấp nhất có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; mức phạt tù từ 6 tháng đến cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân tùy mức độ, hành vi vi phạm của chủ thể.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Hai chiến thắng quan trọng giúp CLB HAGL vực dậy tinh thần nhưng đội bóng phố Núi không thể chủ quan ở chặng đường sắp tới.
Chia sẻ
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiếp tục tham gia dự án điện ảnh mới, sau thành công của bộ phim "Nụ hôn bạc tỷ".
Chia sẻ
Một cuộc diễn tập quy mô lớn của NATO tại Estonia đã cho thấy kịch bản gây sốc: Chỉ 10 binh sĩ Ukraine vận hành drone đã đủ để “vô hiệu hóa” 2 tiểu đoàn NATO trong vòng một ngày. Kết quả này phơi bày khoảng cách đáng lo ngại giữa học thuyết quân sự truyền thống của NATO và thực tế chiến trường thời đại drone, theo tờ The Wall Street Journal (WSJ).
Chia sẻ
Điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 là ATM Sách nghĩa tình, nơi người dân được nhận sách miễn phí khi đến tham quan và đọc sách nơi đây.
Chia sẻ
Sau khi chia tay CLB PVF-CAND hồi tháng 8/2024, tiền vệ Việt kiều Mỹ - Daniel Reid đã thể hiện phong độ khá ấn tượng trong màu áo CLB Yoogali SC (Australia).
Chia sẻ
HLV Kim Sang-sik mang món quà đặc biệt từ Việt Nam về quê tặng vợ; HLV Herdman đánh giá cao ASEAN Cup 2026; Rodri đối mặt với án phạt nặng; Palmer đưa bạn gái dang Dubai du lịch; Ronaldo được Al-Nassr đăng ký thi đấu.
Chia sẻ
Tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cho rằng “đoàn kết là lựa chọn bắt buộc” cho tương lai của thế giới.
Chia sẻ
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trượng đều có nhiều cống hiến trên sân khấu kịch, với những vai diễn ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả.
Chia sẻ
Vùng đất cổ, nơi phát tích tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, nơi tọa lạc đền cô Bơ trong quần thể Di tích Hàn Sơn, tọa lạc tại vùng mênh mang sông nước (ngã ba sông), tại thôn Cẩm Cường, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Hà Trung trước đây).
Chia sẻ
Theo tử vi ngày mai, năm Bính Ngọ, lòng tốt và sự khiêm tốn của 4 con giáp thu hút sự chú ý của nhiều quý nhân, giúp họ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.
Chia sẻ
Cận Tết, số ca tai nạn, chấn thương cơ xương khớp cấp tính do dọn nhà đón Tết cũng gia tăng đáng kể, từ đau lưng, bong gân, trật khớp đến thoát vị đĩa đệm.
Chia sẻ
Sáng 12-12, Ủy ban MTTQ phường Bình Dương, TPHCM (địa phận thành phố Thủ Dầu Một, TP Tân Uyên tỉnh Bình Dương trước đây) tổ chức lễ khởi công sửa nhà cho hai hộ nghèo.
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện và hoàn thành trong 2 (hai) ngày.
Chia sẻ
Coco gây chấn động khi tiết lộ lý do Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi. Cô khẳng định nam tài tử cưới vội vàng chỉ vì muốn quên đi Vương Phi.
Chia sẻ
Bốn năm kể từ khi phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine, Nga đang chuyển từ chiến tranh cơ giới đắt đỏ sang chiến tranh UAV chi phí thấp nhưng bền bỉ. Khả năng duy trì chiến tranh của Nga tăng lên trong khi Ukraine chịu thiệt hại ngày càng lớn.
Chia sẻ
Bằng cách thay đổi tư duy từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu và chuẩn hóa chất lượng cà phê theo tiêu chuẩn quốc tế, ông Nguyễn Xuân Thao đã đưa hạt cà phê Arabica Sơn La ra "chợ toàn cầu" thành công, chinh phục những thị trường khó tính nhất như Đức, Mỹ, Nhật Bản.
Chia sẻ
Sau vụ va chạm giữa ô tô và xe máy tại giao lộ ở phường Tân Hưng, TP.HCM, Bân và Lân đã cầm hung khí đánh nhau, cả 2 bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam.
Chia sẻ
Cổng TTĐT Bộ Công an trả lời người dân về quy trình gửi video và tố giác hành vi vi phạm giao thông.
Chia sẻ
Việt Nam chính thức trở thành thị trường đầu tiên trên thế giới được Tập đoàn Panasonic lựa chọn để trình làng hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn FP-15AA1. Thế Giới Lọc Tổng được Panasonic chọn làm đối tác chiến lược để phát triển ngành hàng.
Chia sẻ
Xuân về, đón Tết trong những căn nhà mới khang trang, an toàn của "Chiến dịch Quang Trung", bà con vùng lũ xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai thêm vững tin, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới an bình, no ấm, hạnh phúc.
Chia sẻ
Vũ Miên sinh năm 1718 trong gia đình khoa bảng, làng Xuân Lan thuộc tổng Lâm Thao, phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc xưa, nay là Ngọc Quan, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh.
Chia sẻ
Ngày 14/2, nguồn tin từ UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng(Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, cơ quan chức năng đang tìm người thân của đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi…
Chia sẻ
Đinh Xuân Tiến là tiền vệ trẻ đang khoác áo Thể Công Viettel theo dạng cho mượn từ SLNA.
Chia sẻ
Cận Tết, thị trường hoa, cây cảnh Hà Tĩnh sôi động với nhiều chậu lan hồ điệp giá từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng, đặc biệt các “siêu phẩm” lan ôm gỗ lũa thu hút đông khách đến xem và đặt mua.
Chia sẻ
Đại diện Chính phủ và doanh nghiệp sản xuất lúa gạo AgriVMA của Việt Nam đã bàn giao 250 tấn gạo viện trợ không hoàn lại cho phía Cuba. Đây là sản phẩm của giống lúa lai CT16, được chính doanh nghiệp Việt Nam trồng trên đất Cuba với năng suất cực cao.
Chia sẻ
Ngày 14/2 (27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã gửi thông báo xử phạt nguội hơn 1.100 trường hợp vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.
Chia sẻ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can là giám đốc và kế toán doanh nghiệp liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống liên tỉnh với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng.
Chia sẻ
Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, nhiều nhà vườn ở phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) tiếp tục bội thu với giống bưởi thúng. Đây là loại trái cây độc đáo ở địa phương, trái to như cái thúng.
Chia sẻ
Nghe kẻ gian nói cũng là bị hại trong vụ án Công ty Egroup, hiện đầu tư sàn GFS để hưởng lãi suất cao bù lại tiền đã bị Shark Thủy chiếm đoạt, người phụ nữ tin tưởng, mở tài khoản giao dịch và mất thêm gần 15 tỷ đồng.
Chia sẻ
Không khí mua sắm quà tặng Valentine 14/2 năm nay tại Hà Nội trầm lắng lạ thường mặc dù thị trường đa dạng các loại mẫu mã hấp dẫn, đặc biệt. Hàng loạt chủ hàng đều than phiền từ một nguyên nhân chính.
Chia sẻ
Thời sự 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Đại đoàn kết dân tộc 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Nguyễn Thịnh
