Từ vụ Shark Bình - AntEx đến loạt dự án lừa đảo tiền ảo tỷ đô bị triệt phá

Ngày 7/10, nguồn tin của Dân Việt cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) lên làm việc để xác minh các nội dung trong đơn tố giác liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Tối cùng ngày, nhiều cảnh sát tiếp tục làm việc tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, nơi đặt trụ sở Tập đoàn NextTech của Shark Bình. Hàng chục thùng carton được đưa xuống sảnh tầng một, sau đó chuyển lên xe tải rời đi.

Theo ghi nhận, việc vận chuyển diễn ra dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Một số nhân viên của công ty cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp làm việc.

Trước vụ điều tra liên quan dự án AntEx, trong vòng hai năm qua, hàng loạt đường dây lừa đảo tiền ảo đã bị triệt phá, với quy mô từ hàng trăm đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Những vụ lừa đảo tiền ảo quy mô "khủng"

Vụ dự án Game Naga Kingdom & các NFT “Linh thú” là điển hình mới nhất. Ngày 21/8, Công an TP. Hà Nội đã triệt phá nhóm đối tượng phát hành và quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”, chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư.

Trước đó, hồi tháng 7, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai các đối tượng trong nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD. Ảnh Bộ Công an.

Trước đó, vụ Matrix Chain (MTC) bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các lực lượng triệt phá. Theo đó, hơn 138.000 tài khoản bị dụ tham gia, số tiền chiếm đoạt ước tính 10.000 tỷ đồng. Nhóm cầm đầu lập sàn ảo, tạo ví “thu phí nền tảng” rồi chi trả hoa hồng cho “leader” để lôi kéo người mới. Khi dòng tiền đạt đỉnh, họ rút sạch và bỏ trốn.

Tại Hưng Yên, vụ Toptrade1 cũng gây chấn động khi chiếm đoạt hơn 2.600 tỷ đồng. Nhóm đối tượng quảng cáo sàn đầu tư USDT, hứa lợi nhuận 20–30%/tháng, nhưng toàn bộ giao dịch đều do chúng tự thao túng.

Theo Bộ Công an, Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ lan truyền mô hình đầu tư tiền ảo nhanh nhất khu vực, và “mọi vụ việc đều có điểm chung: Hứa hẹn lợi nhuận cao, không minh bạch, không được cấp phép”.

Bộ Công an cảnh báo: Người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hay làm theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh rõ nhân thân.

Khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo, cần kiểm tra kỹ thông tin sàn giao dịch, tránh các nền tảng không rõ nguồn gốc, địa chỉ ảo hoặc giả mạo. Chỉ nên đầu tư vào các sàn đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và nên đến trực tiếp để kiểm chứng. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan công an, ngân hàng và tìm kiếm sự tư vấn từ người thân hoặc chuyên gia để được hỗ trợ kịp thời.

Vì sao người Việt dễ bị lừa đảo tiền ảo?

Theo ghi nhận, các đường dây lừa đảo thường bắt đầu bằng lời mời gọi “đầu tư thông minh”, khoe lợi nhuận khủng cùng những bảng xếp hạng ảo, video “người thật việc thật” và hệ thống hoa hồng hấp dẫn.

Sau khi nạn nhân nạp tiền, sàn cho thấy tài khoản liên tục sinh lời để kích thích nạp thêm. Khi dòng vốn đạt mức mong muốn, kẻ điều hành khóa tài khoản, ngắt liên hệ hoặc biến mất cùng website.

Nhiều sàn còn mạo danh đối tác quốc tế, hoặc tạo ứng dụng di động giả có giao diện giống sàn thật. Một số nhóm tội phạm còn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động nhắn tin tư vấn, tạo cảm giác chuyên nghiệp, khiến người đầu tư khó phân biệt thật giả.

Theo quy định hiện hành, Bitcoin và các loại tiền ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng hay sử dụng tiền ảo để thanh toán có thể bị xử phạt.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Chủ tịch Công ty 1Matrix. Ảnh Nguyễn Thịnh.

Điều này đồng nghĩa rằng khi bị lừa, nhà đầu tư không có cơ sở pháp lý để đòi lại tiền, vì giao dịch diễn ra trên nền tảng không được cấp phép. Nhiều nạn nhân chỉ biết gửi đơn cầu cứu, trong khi số tiền đã được chuyển qua hàng chục ví trung gian ở nước ngoài.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Chủ tịch Công ty 1Matrix cho biết, một trong những nguy cơ lớn là các mô hình đầu tư đa cấp trá hình, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để kêu gọi vốn không minh bạch.

"Chúng ta đã từng chứng kiến các thời kỳ mà cổ phiếu 'trà đá' bùng nổ, nhiều nhà đầu tư non kinh nghiệm đổ tiền theo phong trào và cuối cùng trắng tay. Điều đó hoàn toàn có thể lặp lại với tài sản số nếu thiếu hiểu biết và lòng tham chi phối", ông Trung nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch VBA, việc phát triển thị trường tài sản số cần đi đôi với cảnh báo rủi ro và phổ cập kiến thức. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng khung pháp lý, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tài chính, và phổ cập kiến thức về rủi ro tài sản số. Cần phân biệt rõ đâu là cơ hội đổi mới sáng tạo, đâu là hình thức lừa đảo trá hình.

Trong khi đó, chuyên gia tiền điện tử Trịnh Công Cảnh nhận định rằng bản chất của các sàn lừa đảo là mô hình Ponzi trá hình, tức là lấy tiền người sau trả cho người trước. Một khi dòng vốn dừng lại, toàn bộ hệ thống sụp đổ. Nhà đầu tư nào vào sau gần như mất sạch.

Theo ông Cảnh, không có kênh đầu tư nào mang lại lợi nhuận 20–30%/tháng mà lại an toàn. Khi ai đó hứa hẹn lợi nhuận quá cao, đó chính là dấu hiệu của một cái bẫy. Với tiền ảo, cần xem đây là tài sản rủi ro cao và việc “đầu tư thông minh nhất hiện nay là đầu tư vào hiểu biết của chính mình”.

×