Ngày 23/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (SN 1994, quê tỉnh Đắk Lắk), Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh giải pháp Nhà Tiến Phát và Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989, cố vấn công ty) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Nhà Tiến Phát lừa đảo 261 người, chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Linh là Giám đốc công ty Nhà Tiến Phát đã ký kết nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên để xây dựng kinh doanh kios, văn phòng cho thuê, nhà trọ, bãi xe, siêu thị…

Tại các thửa đất mà công ty thuê của người dân để đầu tư xây dựng nhà trọ, chỉ có 2 thửa đất ở phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Một số thửa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng nhưng cấp cho người cho thuê đất để xây dựng nhà ở riêng lẻ, còn lại phần lớn không được cấp giấy phép.

Mặc dù biết rằng những thửa đất này không thể xin giấy phép xây dựng nhưng Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm) cho các nhà đầu tư.

Để các nhà đầu tư tin tưởng, trong vài tháng đầu, Linh “chia lợi nhuận” cho những người góp vốn. Tuy nhiên sau đó thôi không tiếp tục và chiếm đoạt số tiền góp vốn của các bị hại.

Cơ quan điều tra xác định Ngô Sĩ Linh đã thông qua việc ký 469 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê đã chiếm đoạt số tiền 125,7 tỷ đồng của 261 bị hại.

Trong quá trình hoạt động công ty, Linh bổ nhiệm Nguyễn Hoài Nghĩa làm cố vấn chiến lược Công ty Nhà Tiến Phát. Nghĩa giúp sức cho Linh tổ chức, điều hành hoạt động của công ty và được hưởng 0.25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/hợp đồng. Tổng số tiền mà Nghĩa hưởng lợi từ việc lừa đảo trên là hơn 7,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nghĩa không được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát nhưng đã sử dụng chức danh này để ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ cho hàng loạt các nhân khác.

Các cá nhân này sau đó giới thiệu, huy động vốn cho Công ty Nhà Tiến Phát và hưởng hoa hông.

Cáo trạng nêu rõ, Viện Kiểm sát xác định các cá nhân này không tham gia hoặc không biết việc Linh và Nghĩa đưa ra các thông tin gian dối nhằm ký được hợp đồng. Do đó, chưa có cơ sở xử lý hình sự trong vụ án này.

Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của Ngô Sĩ Linh và Nguyễn Hoài Nghĩa là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cần phải đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

×