Chiêu trò lập khống, "tuồn" vàng miếng bình ổn giá ra ngoài kiếm chênh lệch của cựu Tổng Giám đốc SJC

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng 15 bị can khác. Trong đó, bà Hằng bị truy tố về 2 tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng thể hiện, nhằm bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế, ngày 3/6/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (gồm: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank) và Công ty SJC để bình ổn giá. 4 ngân hàng này và Công ty SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ NHNN cho các tổ chức khác. Giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ NHNN, cộng thêm một triệu đồng/lượng.

NHNN cũng có văn bản chỉ đạo SJC "chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày" khi được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho. NHNN cũng yêu cầu "chỉ đạo tất cả cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán".

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ chỉ đạo, Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới lập khống lệnh xuất, tuồn vàng ra ngoài bán cao hơn giá niêm yết nhằm hưởng lợi. "Điều này là trái với quy định về bán vàng bình ổn giá của NHNN", cáo trạng viết.

"Tuồn" vàng miếng ra ngoài để bán chênh lệch

Theo cáo trạng, từ ngày 20/7 đến 30/8/2024, sau khi nhận lệnh của nữ Tổng Giám đốc, Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC, cùng đồng phạm đã lập 591 lệnh xuất khống, lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC trị giá hơn 69 tỷ đồng. Số vàng này được bán cho khách hàng ngoài, thu chênh lệch 400 triệu đồng. Lê Thúy Hằng nhận 330 triệu đồng, còn Thư giữ 70 triệu đồng.

Cụ thể, hàng ngày, Phòng Kinh doanh vàng tiến hành thống kê số vàng miếng mua lại từ khách và đối chiếu với nhu cầu mua của khách quen mà Thư giới thiệu. Trên cơ sở đó, Thư chỉ đạo cấp dưới lập khống các lệnh xuất vàng bình ổn giá, trong đó tên và địa chỉ “người mua” đều do nhân viên bịa đặt. Mỗi lệnh xuất được ghi từ 1 đến 2 lượng, đúng quy định bán vàng bình ổn, rồi được ký phát hành.

Các lệnh này được chuyển cho bộ phận quản lý vàng miếng SJC để làm hóa đơn, sau đó vàng được giao trực tiếp cho khách của Thư tại Phòng Kinh doanh, kèm việc nhận tiền ngay tại đây.

Số tiền thu được được chia làm 2 phần: Phần theo giá bình ổn được nộp lại vào kho quỹ SJC, còn khoản chênh lệch được chuyển về cho Tổng Giám đốc Hằng.

Theo kết quả điều tra, Hằng chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận và Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc, đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, đồng thời Hằng hưởng lợi bất chính hơn 64,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hằng tiếp tục chỉ đạo Trần Tấn Phát nhận vàng nguyên liệu từ Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng, để đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 15,1 tỷ đồng và bản thân Hằng thu lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Tổng cộng hành vi này, Lê Thúy Hằng bị xác định đã chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ trái phép 18.641,75 lượng vàng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 90,4 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 71 tỷ đồng.

Kêu gọi nhân viên góp vàng để bán "quay vòng" kiếm lời

Viện Kiểm sát còn xác định, lợi dụng chủ trương Ngân hàng Nhà nước cho Công ty SJC bán vàng bình ổn giá, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo giám đốc các chi nhánh Miền Trung và Hải Phòng lập danh sách khách hàng “ảo” để tuồn vàng ra ngoài, bán cao hơn giá niêm yết, hưởng chênh lệch.

Tại chi nhánh Hải Phòng, trong thời gian từ 14/6 đến 27/8/2024, Giám đốc Nguyễn Thị Huệ cùng nhân viên lập khống thông tin của 1.711 khách hàng, rút ra 2.820 lượng vàng miếng SJC trị giá 221 tỷ đồng theo giá niêm yết. Trong số này, Huệ trực tiếp bán trái quy định 918 lượng cho 16 khách hàng, thu về 74 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân, rồi chia đôi khoản chênh 1,1 tỷ đồng với bà Hằng.

Phần còn lại 1.902 lượng vàng, Huệ tiếp tục bán ra ngoài song không lưu lại dữ liệu liên lạc hay sổ sách, khiến cơ quan điều tra không thể xác định danh tính, số lượng và giá trị giao dịch. Ngoài ra, Huệ còn mua hộ vàng cho người thân và một số mối quan hệ xã giao theo giá niêm yết, không hưởng lợi.

Tại chi nhánh Miền Trung, Giám đốc Hoàng Lệ Huê cũng nhận chỉ đạo từ bà Hằng, chỉ cho một phần khách mua trực tiếp tại quầy, còn lại bán ra ngoài để ăn chênh lệch. Từ 19/6 đến 30/8/2024, Huê giao 2.408 lượng vàng bình ổn cho nhân viên mang đi bán, thu về hơn 4,1 tỷ đồng. Để hợp thức hóa, nhóm này lập chứng từ cho khoảng 1.500 khách hàng khống.

Không dừng lại ở đó, ngày 17/6/2024, Huê kêu gọi 25 nhân viên góp 53 lượng vàng để bán ra ngoài. Sau khi bán, Huê chỉ đạo dùng tên khách hàng giả để mua lại số vàng này theo giá bình ổn rồi tiếp tục quay vòng bán ra thị trường nhằm thu lợi. Riêng phi vụ này, Huê bỏ túi 2,2 tỷ đồng, còn bà Hằng hưởng 1,9 tỷ đồng.

Trong toàn bộ vụ án, bà Lê Thúy Hằng đã thu lợi cá nhân tổng cộng 73,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, nhà chức trách đã thu giữ hơn 429 lượng vàng, 1,09 kg vàng thỏi cùng 28,4 tỷ đồng tiền mặt do các bị can và người liên quan nộp lại. Ngoài ra, công an kê biên 6 bất động sản đứng tên bà Hằng và hai căn hộ chung cư của cấp dưới.

×