Đang điều tra việc tiến sĩ người Việt bị FBI truy nã vì tội rửa tiền

Hôm 16/3, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã thông tin việc truy nã một kỹ sư quốc tịch Việt Nam có tên Nguyễn Quốc Minh vì tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính.

Về vấn đề này, trả lời câu hỏi của Dân Việt, tại họp báo thường kỳ chiều nay 23/3, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Hiện các cơ quan chức năng  đang tiến hành xác minh và điều tra làm rõ. 

Bà Hằng khẳng định: “Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. 

Tất cả hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân sẽ bị  điều tra xử lý theo quy định của pháp luật”.

Thông tin từ FBI cho biết, một cuộc điều tra quốc tế có sự tham gia của Bộ Tư Pháp Mỹ, Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (Bundeskriminalamt), Cục Cảnh sát Liên minh Châu Âu (Europol) đã đánh sập sàn tiền điện tử ChipMixer do ông Nguyễn Quốc Minh, có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan, hiện sống ở Hà Nội sáng lập. Các cơ quan chức năng đã tịch thu số tiền 46 triệu USD Bitcoin, 4 máy chủ server, 7TB dữ liệu  của ChipMixer và phát lệnh truy nã tiến sĩ Nguyễn Quốc Minh, 49 tuổi, quê Quảng Bình, Việt Nam.

ChipMixer được ra mắt vào năm 2017 với mục đích cung cấp tính ẩn danh cho người giao dịch. Nói cách khác nó là nền tảng trộn tiền điện tử, phục vụ cho mục đích xóa dấu vết, che giấu nguồn gốc của tiền mã hóa.

Theo cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, ChipMixer đã rửa tiền cho tội phạm, giới buôn ma túy, tin tặc Nga và Triều Tiên. Tổng số tiền liên quan trong cáo buộc nhằm vào ChipMixer lên tới hơn 3 tỷ USD.

Các phần mềm tống tiền như Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma và Lockbit cũng sử dụng ChipMixer để phi tang vết tiền.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Minh bị cáo buộc điều hành đường dây rửa tiền, đánh cắp danh tính và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp thông qua ChipMixer.

FBI cho biết, Nguyễn Quốc Minh được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa. Trước đây người này từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc. Năm 2016, Nguyễn Quốc Minh có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.