Góc nhìn pháp lý vụ Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị cáo buộc trốn thuế 1200 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên bắt Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo do trốn thuế 1200 tỷ đồng

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin ngày 9/10, nguồn tin Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 giám đốc công ty vàng bạc.

Theo đó, người này là Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội Trốn thuế quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cho biết, quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng.

Doanh nghiệp này sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

Quy định pháp luật về tội Trốn thuế

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, tội Trốn thuế là một loại tội phạm kinh tế thường xuyên xảy ra hiện nay. Trong vụ việc, việc đối tượng chỉ đạo lập tài khoản cá nhân, không xuất hóa đơn, khai thuế nhỏ so với doanh thu thật với số tiền lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng là hành vi trốn thuế có chủ đích rất rõ ràng, gây thiệt hại rất lớn với ngân sách nhà nước.

Hành vi trốn thuế của đối tượng là hành vi thiếu trung thực, vi phạm nguyên tắc công bằng trong xã hội, tạo ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh đồng thời kéo theo sự mất lòng tin của người dân vào hệ thống quản lý thuế, quản lý doanh nghiệp. Do đó, việc cơ quan chức năng  khởi tố, bắt giam đối tượng theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự là cần thiết để bảo đảm tính răn đe, bảo vệ pháp luật thuế và công bằng trong kinh tế.

Cụ thể, theo luật sư Huy, đối với cá nhân có hành vi trốn thuế nếu phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì sẽ bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đến 4.500.000.000 đồng hoặc sẽ phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt với số tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại có hành vi trốn thuế nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Ngoài ra, trong những vụ trốn thuế lớn thường có mạng lưới liên quan như kế toán, cán bộ quản lý, người trung gian, chủ sở hữu thực sự, bên nhận chuyển tiền, ngân hàng, đơn vị cung ứng. Vì vậy, trong quá trình điều tra nếu phía cơ quan chức năng phát hiện có đồng phạm, người giúp sức hoặc cấu kết, vai trò của từng người thì có thể xử lý trách nhiệm tương ứng với những người trên.

Việc khởi tố, bắt Giám đốc công ty vàng bạc với cáo buộc trốn thuế hơn 1.200 tỷ đồng là biểu hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc chống thất thu ngân sách, xử lý các vi phạm kinh tế lớn, bảo đảm bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, để xử lý là công bằng và hợp pháp, cơ quan chức năng cần đảm bảo quy trình tố tụng, minh bạch thu thập chứng cứ, bảo vệ quyền con người và quyền bào chữa, tránh oan sai hoặc vi phạm quy định tố tụng.

×