Đánh sập đường dây người nước ngoài phối hợp người Việt lừa 120 tỷ đồng

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phá thành công chuyên án, đánh sập đường dây lừa đảo hơn 120 tỷ đồng qua mạng.

Theo đó, cơ quan công an đã bắt nhóm 11 đối tượng, gồm 7 người quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, SN 1996), Stanley Chidiebere Umed (SN 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (SN 1984), Chimezie Ebuka Samuel (SN 1992), Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986), Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985), Ogo Emeka Donal (SN 1985), Ngô Hãi Nghi (SN 1996), Vũ Ái Linh (SN 1996), Đào Đăng Vũ (SN 1987) và Phạm Ngọc Duy (SN 1984). Tất cả các đối tượng đều tạm trú tại TP.HCM.

Theo hồ sơ, khoảng cuối tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (trú TP.Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng. Lần theo dấu vết, cơ quan công an phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà N.H được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM thuộc địa bàn TP.HCM.

Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định có một nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại TP.HCM, nạn nhân ở nhiều địa phương. Các đối tượng này cấu kết, sử dụng chứng minh nhân dân giả nhưng dán ảnh một người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền.

Sau khi xác lập chuyên án, tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ công an được cử vào TP.HCM. Sau hơn 15 ngày điều tra, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện và truy tìm được các đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà N.H là Ugochukwu Samuel Nnaemeka, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline, Ngô Hãi Nghi, Vũ Ái Linh.

Từ lời khai của nhóm 5 đối tượng cùng với tài liệu, chứng cứ thu được, Ban chuyên án xác định và bắt giữ thêm một mắt xích quan trọng trong đường dây này là đối tượng Phạm Ngọc Duy. Đối tượng này chịu trách nhiệm tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm đối tượng người nước ngoài với giá từ 7-8 triệu đồng. Đồng thời, các đối tượng người nước ngoài này cũng giao lại tài khoản cho Duy để Duy rút tiền cho chúng. Mỗi lần Duy rút tiền sẽ được hưởng 2% trên tổng số tiền rút.

Từ thông tin do Duy cung cấp, lực lượng công an bắt giữ thêm 3 đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo, Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka  Donal. Các đối tượng này không liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà N.H, nhưng lại liên quan đến nhiều vụ án lừa đảo ở các tỉnh, thành phố khác như Thanh Hóa, Nghệ An, TP.HCM, Tuyên Quang, Quảng Nam.

Theo cơ quan công an, có thể xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này là Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở Campuchia). Dalaxy Dave điều hành mọi hoạt động trong đường dây, trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại người Việt Nam rồi trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại.

Đối tượng dùng các thủ đoạn giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài. Ngoài ra, Dalaxy còn chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP, từ đó lấy trộm tiền trong tải khoản.

Đặc biệt, các đối tượng còn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án…. gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp.

Khi bị hại đã "dính câu", Dalaxy gửi số tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển vào đó. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản, Dalaxy chỉ đạo các nhóm đối tượng cấp dưới rút tiền. Các đối tượng cấp 1 này không trực tiếp đi rút và chỉ đạo nhóm các đối tượng cấp dưới nữa của mình đi rút để giao lại cho Dalaxy.  

Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 chứng minh nhân dân giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.