Hai vụ án nổi cộm nào tại An Giang được Trưởng Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo xử lý nghiêm?

Đầu tháng 11 vừa qua, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương đánh giá cao những kết quả tỉnh An Giang đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Đặc biệt, là vụ án  vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và vụ án "đánh bạc" bằng hình thức lô đề, có hơn 800 đối tượng tham gia, với tổng số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Để tiếp tục xử lý dứt điểm các vụ án này, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ bản chất vụ án, sớm đưa ra xét xử các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, xử lý nghiêm các cán bộ, Đảng viên có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật.

Chuyên án 51kg vàng và "bà trùm" buôn lậu Mười Tường

Hơn 15 năm trước, Mười Tường từng bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại một khách sạn, vì liên quan đường dây vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia. Sau đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Mười Tường 6 năm tù về tội "buôn lậu".

Mãn hạn tù, Mười Tường quay về quê nhà An Giang tiếp tục củng cố thế lực, thu nạp đàn em, quay lại nghề cũ. Vốn đã quá am tường về tình hình buôn lậu khu vực biên giới, nên chỉ một thời gian ngắn, Mười Tường được giới buôn bán, vận chuyển hàng lậu tôn là "bà trùm".

Trưa 30/10/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang, phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã tổ chức bắt giữ Trần Văn Hải (SN 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đang vận chuyển trái phép 51kg vàng từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, An Giang. Sau đó một số đối tượng liên quan lần lượt ra đầu thú.

Xác định Mười Tường là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới, ngày 28/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với 5 đối tượng, trong đó có Mười Tường.

Đến sáng 10/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an An Giang bắt giữ Mười Tường sau gần 8 tháng lẩn trốn và sau đó 7 đối tượng trong vụ án cũng ra đầu thú.

Liên quan vụ án, ngày 27/8 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thảo Trang (SN 1971, TP.HCM), về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trang là chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành (số 484, Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP.HCM), một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam do Mười Tường cầm đầu.

Đặc biệt, ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968, cư trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội "rửa tiền" liên quan đến vụ "bà trùm" buôn lậu Mười Tường. Bị can Võ (là Thượng tá, nguyên là Trưởng phòng của một Phòng tại Công an tỉnh An Giang) đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Mười Tường do phạm tội mà có.

Như vậy, liên quan đến chuyên án 51kg vàng và "bà trùm" buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 19 đối tượng có liên quan, trong đó có một Thượng tá, nguyên là Trưởng phòng của một Phòng tại Công an tỉnh An Giang. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, ngoài ra cầm đầu vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới, Mười Tường còn liên quan đến 2 vụ án là vụ "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam, do Bộ đội Biên phòng An Giang chuyển điều tra theo thẩm quyền và vụ án "Buôn lậu" hàng hóa trị giá trên 1 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam năm 2018, do Tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng các lực lượng liên quan phối hợp bắt quả.

Chuyên án "đánh bạc" khủng lên đến 2.000 tỷ đồng

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh An Giang, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

Ngày 5/6, nhận lệnh Chỉ huy Ban Chuyên án, 11 Tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, với khoảng 100 ĐTDĐ các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an An Giang cho biết, các đối tượng rất tinh vi, tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa "núp bóng" doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Liên quan đến đường dây đánh bạc "khủng" bằng hình thức lô đề, cuối tháng 8/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã điều tra đã xác định số tiền thắng thua giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến trên 2.000 tỷ đồng, đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng, hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc này đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

×