Nhận 1,5 tỷ đồng, cựu Phó chánh tòa ở Vĩnh Phúc “nhờ” cán bộ TAND tối cao giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes

Trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng, cơ quan điều tra xác định ông Dương Anh Sơn, đại diện Công ty K-Homes, có hành vi đưa hối lộ để “chạy án”. Tuy vậy, vị này không bị xử lý hình sự vì chủ động làm đơn tố cáo, trình bày sự việc.

Kết luận điều tra vụ án thể hiện, năm 2022, TAND TP Nha Trang xử sơ thẩm và TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm vụ kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa nguyên đơn là Công ty Nha Trang Real còn bị đơn là Công ty K-Homes.

Các bản án sơ/phúc thẩm đều tuyên, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Nha Trang Real, buộc Công ty K-Homes phải thanh toán cho doanh nghiệp này hơn 15 tỷ đồng.

Không đồng ý bản án, đại diện Công ty K-Homes làm đơn kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị xét xử lại từ đầu.

Bị can Lê Phước Thạnh, khi đó là Kiểm sát viên cao cấp, Phó viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, được phân công nghiên cứu giải quyết đơn đề nghị của Công ty K-Homes.

Bị can Thạnh đã mời ông Dương Anh Sơn đến trụ sở VKSND cấp cao 2 để làm việc liên quan đến đơn đề nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes.

Tháng 9/2023, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng có Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy các bản án sơ/phúc thẩm đã tuyên với K-Homes. Dù vậy, hai tháng sau, tòa án cùng cấp xét xử giám đốc thẩm, ra quyết định không chấp nhận kháng nghị này.

Chưa bỏ cuộc, ông Dương Anh Sơn đến phòng làm việc của kiểm sát viên Lê Phước Thạnh, nhờ kết nối với TAND tối cao, xét xử giám đốc thẩm hủy các bản án trên và được nhận lời.

Do vậy, Thạnh đã nhờ Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng, giúp ông Sơn tìm người có thẩm quyền tại tòa tối cao để giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm và được hoãn thi hành án. Nguyễn Thị Nga cũng đồng ý giúp ông Sơn.

Nguyễn Thị Nga sau đó nhờ Nguyễn Ngọc Anh, là luật sư, Giám đốc Công ty TNHH Anh Huy Luật, trình bày vụ việc với Nguyễn Huy Cẩn, lúc đó là Phó Chánh án Toà dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

Lý do phải qua ông Cẩn vì dù là thẩm phán ở Vĩnh Phúc nhưng từng là thư ký của một Phó chánh án TAND tối cao.

Đường dây “chạy án” tiền tỷ

Chuẩn bị cho việc “tác động” tới tòa tối cao, kiểm sát viên Lê Phước Thạnh dự thảo đơn đề nghị giám đốc thẩm và một số tài liệu, đưa cho Nga. Ông Dương Anh Sơn cũng chuyển cho Nga 50 triệu đồng chi phí.

Sau đó, Nga ra Hà Nội, đưa hồ sơ cho Ngọc Anh và vị luật sư này liên hệ, chuyển tiếp cho Nguyễn Huy Cẩn. Sau khi nghiên cứu, Cẩn thấy có căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm nên đồng ý giúp, thỏa thuận giá 1,5 tỷ đồng và phải đưa tiền trước.

Đến lượt mình, luật sư Ngọc Anh “kê” thêm 500 triệu đồng nên yêu cầu của Nguyễn Thị Nga lên con số 2 tỷ đồng. Việc này được báo lại để ông Dương Anh Sơn chuẩn bị.

Các bị can sau đó dự thảo hồ sơ gồm đơn đề nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes, đơn khiếu nại… đồng thời, ông Sơn cũng chuyển 2 tỷ đồng cho bị can Nga.

Tuy nhiên, Nga tiếp tục yêu cầu phải “đưa thêm tiền mới được việc” nên ông Sơn chuyển thêm 900 triệu đồng nữa. Tổng số, Nga đã nhận từ ông Sơn là 2,9 tỷ đồng và chuyển cho Ngọc Anh 2 tỷ đồng trong số đó.

Sau đó, Ngọc Anh chuyển 1,3 tỷ đồng cho thẩm phán Nguyễn Huy Cẩn, hẹn khi xong việc của Công ty K-Homes sẽ chuyển 200 triệu còn lại.

Nhận tiền từ Ngọc Anh, Nguyễn Huy Cẩn khai đã liên hệ và nhờ các cán bộ có thẩm quyền tại TAND tối cao xem xét thụ lý giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes.

Đến tháng 8/2024, do chưa thấy có kết quả, ông Sơn yêu cầu Nga trả lại tiền đồng thời gửi đơn tố giác Nga đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Nhóm Nga cùng kiểm sát viên Thạnh, thẩm phán Cẩn, luật sư Ngọc Anh đều thống nhất trả lại tiền cho ông Sơn. Tuy nhiên, ngày 13/8/2024, khi Nga và Ngọc Anh đang giao 2,9 tỷ đồng cho vị đại diện K-Homes, thì bị phía viện kiểm sát bắt quả tang.

Ngoài số tiền trên, cơ quan điều tra còn thu giữ 13 sổ tiết kiệm đứng tên Nguyễn Thị Nga với tổng số tiền 4,3 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Nguyễn Huy Cần, viện kiểm sát thu giữ chứng cứ cùng hơn 3 tỷ đồng, 43.000 USD, hơn 1,2 triệu Won cùng 400 AUD…

Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn làm rõ năm 2022, ông Dương Anh Sơn có hành vi đưa 290 triệu đồng cho Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp, TAND cấp cao tại Đà Nẵng, để cơ quan này kháng nghị một bản án khác của Công ty K-Homes, cho doanh nghiệp này được hoãn thi hành án.

Trong số 290 triệu nói trên, bị can Phương chuyển 150 triệu cho Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Bị can Cường khi đó đang là Chánh tòa hình sự, thành viên Ủy ban thẩm phán nên có quyền ký Thông báo thụ lý đơn đề nghị giám đốc thẩm.

Dù ban đầu nhận lời nhưng sau đó, Phạm Việt Cường lại ký quyết định không có căn cứ kháng nghị đồng thời trả lại tiền. Hành vi của Cường và Phương cũng bị ông Sơn tố cáo vào tháng 8/2024.

Trong vụ án, bị can Cường chịu đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” còn nhóm Nga, Cẩn, Phương, Thạnh, Ngọc Anh bị cáo buộc “Môi giới hối lộ”. Một số cán bộ TAND tối cao, TAND cấp cao tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành có liên quan vụ án sẽ được tiếp tục xử lý sau, kết luận điều tra nêu.

×