Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 17/10: "Bóc trần" chiêu rửa tiền qua tài sản mã hoá

"Bóc trần" chiêu rửa tiền qua tài sản mã hoá

Tại hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (diễn ra 16/10), đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chỉ ra nhiều dấu hiệu nhận diện hành vi rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa.

Ví dụ như lợi dụng hệ thống xác thực lỏng lẻo của sàn giao dịch tài sản mã hóa (sử dụng giấy tờ giả/cho phép giao dịch ẩn danh); trộn tài sản mã hóa phi pháp với hợp pháp; hợp pháp hóa tài sản mã hóa phi pháp bằng việc chuyển giá trị sang tài sản mã hóa cá nhân (privacy coin) để hoán đổi với tài sản mã hóa hợp pháp; chuyển tài sản mã hóa giữa các blockchain và sử dụng các cầu giao dịch để phức tạp hóa luồng truy vết (Chain-hopping/Cross-chain Bridge).

Ông Tô Trần Hoà, Phó Trưởng ban Phát triển Thị trường Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: VGP/HT

Ông Tô Trần Hoà - Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, các tổ chức, cá nhân đã qua mặt hệ thống xác thực của các nền tảng dịch vụ bằng việc cung cấp các giấy tờ giả để thực hiện hành vi chuyển tiền phi pháp. Các đối tượng cũng lợi dụng giao dịch giữa các cá nhân thông qua “chợ đen” để trực tiếp mua bán tài sản mã hóa bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, khó xác định nhất là hành vi “trộn” tài sản mã hóa khi các tổ chức cung cấp dịch vụ chỉ có thể xác định cá nhân sở hữu tài sản mã hoá, trong khi nguồn gốc tài sản mã hoá thường không được xác thực.

Ngoài ra, các đối tượng cũng chuyển tài sản mã hóa thông qua các blockchain, tạo ra rất nhiều giao dịch khác nhau với giá trị dưới ngưỡng cảnh báo, dẫn đến khó khăn trong việc truy vết. 

Một phương thức rửa tiền khác thông qua tài sản mã hóa là các đối tượng tạo ra dự án “sạch”, sau đó dùng tài sản mã hóa phi pháp để mua lại các dự án này rồi chuyển tiền ngược trở lại trước khi “đánh sập” luôn dự án để xóa dấu vết.

Nhà đầu tư quan tâm mạnh mẽ đến khung pháp lý và vận hành sàn giao dịch tài sản mã hoá

PGS.TS Trần Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế luật (UEL), cho biết nhóm nghiên cứu của ông đã tiến hành khảo sát nhỏ với hơn 500 nhà đầu tư, trong đó có 70 người hiện đang hoặc từng đầu tư tiền mã hóa.

Kết quả được phân tích theo mô hình “Push – Pull – Mooring” (Đẩy – Kéo – Neo) để lý giải các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

Theo PGS.TS Sơn, “Push” đại diện cho những trải nghiệm tiêu cực khi giao dịch trên sàn quốc tế như rủi ro, thiếu minh bạch; “Pull” phản ánh sức hút từ sàn trong nước như pháp lý rõ ràng, chi phí hợp lý; còn “Mooring” là yếu tố neo giữ hành vi, thói quen, tâm lý và niềm tin vào công nghệ.

Phân tích cho thấy, yếu tố “Push” và “Pull” chưa đủ mạnh để khiến nhà đầu tư chuyển sang sàn nội địa. Ngược lại, “Mooring” gồm khung pháp lý, tâm lý xã hội và mức độ sẵn sàng thay đổi mới là yếu tố quyết định.

Ông Sơn cho rằng chính sách quản lý và phát triển sàn tài sản số cần tập trung vào cộng đồng, tạo niềm tin xã hội hơn là chỉ nhấn mạnh lợi ích kỹ thuật.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 17/10: Bitcoin, ETH, XRP... tiếp đà giảm

Cập nhật tại thời điểm 8h, ngày 17/10 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường crypto bao phủ màu đỏ khi chứng kiến hầu hết các đồng tiền điện tử đều giảm.

Bitcoin giảm 2,27%, giao dịch quanh giá 108.818 USD (có thời điểm giảm thấp nhất xuống 107.563 USD), vốn hoá thị trường đạt 2.170 tỷ USD. Tương tự là mức giảm của Ethereum (-2,05%), Binance Coin (-2,60%), XRP (-2,46%), trong khi Solana (-4,67%) hay Dogecoin (-3,86%), Cardano (-3,24%) giảm mạnh hơn.

Việc Bitcoin và thị trường crypto lao dốc sau khi các tin tức cáo buộc Trung Quốc chỉ trích Mỹ xuất hiện.

Chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố “Đây là Trung Quốc đối đầu với thế giới,” để phản ứng về việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian đáp trả và cáo buộc Mỹ “cố tình tạo ra hiểu lầm và hoảng loạn không cần thiết.”

Trung Quốc đã kiểm soát 90% sản lượng đất hiếm, nhưng để tăng cường sức mạnh, nước này đã mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm tuần trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra phẫn nộ và đe dọa áp đặt thuế 100% lên Trung Quốc. Bắc Kinh sau đó đã trừng phạt năm công ty con của Hanwha Ocean, một công ty đóng tàu Hàn Quốc có liên quan tới chính phủ Mỹ.

×