Công an Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 600 tỷ đồng/tháng, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng

Chiều 22/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến xxx88. Bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái xxx88.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website có tên xxx88. Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng, nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.

Nhiều lần hệ thống trang web này đã bị chặn, các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc. Lực lượng công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền từ các giao dịch cờ bạc trên website xxx88.

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website xxx88 lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website xxx88, các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái xxx88.

Sau thời gian điều tra, từ ngày 11 đến 13/4, cơ quan điều tra đã bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi rửa tiền và đánh bạc. Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành).

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “rửa tiền” và “đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

×