Người đàn ông có nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng, gửi đơn cầu cứu cơ quan công an

Theo nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an phường Phú Nhuận đã nhận đơn cầu cứu của ông Thành, đang trong quá trình xử lý.

Theo nội dung đơn, từ ngày 8 đến 28/12/2022, thông qua sự giới thiệu của ông N.X.V. (kế toán trưởng Công ty B.D), ông Thành đã cho ông C. mượn số tiền 6 tỷ đồng với thời hạn 10 ngày để giải quyết công việc tài chính của công ty.

Để đảm bảo cho khoản vay, ông C. cam kết dùng lô đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (GCN QSDĐ số DE 452159) đứng tên ông và bà N.T.T.Th làm tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn và trì hoãn, ông P.V.C. vẫn không hoàn trả số tiền trên. Qua xác minh, ông Thành phát hiện lô đất nói trên đã được thế chấp từ trước tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Thiên Long để đảm bảo cho khoản vay của hai công ty liên quan đến ông C.

Dù đã thế chấp, nhưng điều ông Thành băn khoăn là không biết bằng cách nào đó, ông C. vẫn lấy được bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mang đi vay mượn và rao bán cho người khác.

Ông Thành cho biết thêm, ngày 22/8/2024, đã có buổi làm việc giữa các bên gồm ngân hàng, công ty B.D. và cá nhân ông để tìm hướng xử lý, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết vì tài sản thế chấp vẫn còn dư nợ. Ngày 27/11/2024, ông Thành cùng người đại diện đến trụ sở Công ty B.D. tại TP.Thủ Đức (cũ) thì được biết công ty này đã ngưng hoạt động từ hơn nửa năm và địa chỉ đã đóng cửa.

Mới nhất, theo ghi nhận của phóng viên, trụ sở địa chỉ công ty này đã không còn, đồng thời không liên lạc được với ông C. (chủ tịch công ty B.D).

Liên quan đến vụ việc này, ngày 19/11/2024, ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Thiên Long đã có buổi làm việc với các bên. Cụ thể, với sự tham gia của bà N.T.T.Th (Đại diện chủ tài sản), ông P.H.L. (Giám đốc Công ty B.D), ông Nguyễn Hoàng Phong và Ông Bùi Công Thành.

Buổi làm việc tập trung xử lý sự việc liên quan đến quyền sử dụng đất tại khu vực Mỹ Xuân, thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, có giấy chứng nhận QSD Đất số DE 452159 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 5/4/2022 (gọi là "tài sản ở Mỹ Xuân").

Qua quá trình làm việc, ngân hàng ghi nhận thông tin ông Nguyễn Hoàng Phong và ông P.V.C đã có giao dịch đặt cọc 10 tỷ đồng vào ngày 19/12/2022 để nhận chuyển nhượng tài sản ở Mỹ Xuân.

Đồng thời, ông Bùi Công Thành cũng cho ông P.V.C (Chủ tịch Công ty B.D) mượn 6 tỷ đồng từ ngày 18/12/2022 đến ngày 21/02/2022.

Đáng chú ý, cả hai giao dịch này đều được đảm bảo bằng tài sản ở Mỹ Xuân, trong khi tài sản này đang là tài sản thế chấp cho các khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại B.D và Công ty CP B.D E&C tại IVB Thiên Long từ năm 2019.

IVB Thiên Long nhận định đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng từ phía chủ tài sản và/hoặc các bên liên quan.

Trước đó, ngân hàng đã đồng ý cho chủ tài sản và công ty thanh toán 28 tỷ đồng để giải chấp tài sản ở Mỹ Xuân, theo đề xuất từ Công ty B.D và chủ tài sản vào ngày 26/8/2024, dựa trên giá trị định giá sơ bộ gần nhất của tài sản.

Tuy nhiên, đến nay, IVB Thiên Long vẫn chưa nhận được bất kỳ động thái nào để xử lý dứt điểm vấn đề này.

"Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, IVB Thiên Long đề nghị chủ tài sản, công ty và các bên liên quan phối hợp để thống nhất xử lý sự việc chậm nhất vào ngày 30/11/2024.

Ngân hàng cảnh báo rằng nếu không nhận được phản hồi sau thời hạn này, IVB sẽ tiến hành các thủ tục để tố giác và khởi kiện lên các cơ quan Nhà nước có chức năng về việc tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng bị chuyển nhượng mà chưa có sự đồng ý của ngân hàng”, nội dung buổi làm việc của các bên liên quan với ngân hàng nêu.

Mới đây nhất, ngày 20/5, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (NHNN CN KV2) nhận được đơn đề ngày 18/3 của ông Bùi Công Thành do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển đến kèm văn bản số 167/CV-PL24H ngày 16/4/2025 của Viện Nghiên cứu pháp luật bảo vệ Doanh nghiệp và người tiêu dùng (Viện NCPLBVDN&NTD) về việc chuyển đơn phản ánh và cầu cứu của ông Bùi Công Thành.

Nội dung đơn liên quan đến trách nhiệm của Tổng giám đốc và Ban Lãnh đạo Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) trong việc quản lý, đảm bảo tài sản thế chấp và việc kiểm tra định kỳ hồ sơ, tài sản thế chấp tại IVB.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 5/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, NHNN CN KV2 chuyển đơn của ông Thành đến IVB để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến NHNN CN KV2.

Ông Thành cho biết, mong các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm xử lý đúng với quy định pháp luật.

×