Vụ Tân Hoàng Minh: Thông đồng với kiểm toán, chạy dòng tiền "khống" và loạt chiêu trò lừa đảo

Huy động rồi dùng tiền bán trái phiếu không đúng phương án phát hành

Sáng nay (19/3), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) Đỗ Anh Dũng và 14 bị cáo khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phiên tòa diễn ra công khai và dự kiến kéo dài 20 ngày, chủ tọa phiên tòa này thẩm phán Nguyễn Xuân Văn.

Trong vụ án, cả 2 bố con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đều vướng lao lý. Cả ông Đỗ Anh Dũng và con trai là Đỗ Hoàng Việt – Phó tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh đều bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan truy tố cáo buộc, do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị dẫn giải tới tòa. Ảnh PV

Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu: Ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn; thông đồng với các đối tượng thuộc các đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu Báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để hợp thức các công ty này có đủ điều kiện phát hành trái phiếu; ký các hợp đồng "giả cách", chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư; tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu, hợp thức trái chủ cho Công ty Tân Hoàng Minh.

Ngoài ra, cơ quan truy tố cáo buộc, các bị cáo sử dụng tài sản của chính các hợp đồng hợp tác đầu tư "khống" làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu.

Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành.

Với Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Tân Hoàng Minh, là người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế tại Công ty Tân Hoàng Minh và hệ thống các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn; đồng ý, phê duyệt cho triển khai thực hiện những nội dung như:

Lựa chọn công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành, giá trị dự kiến phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất, sử dụng Công ty Tân Hoàng Minh mua trái phiếu sơ cấp để lấy uy tín, thương hiệu Tân Hoàng Minh bán trái phiếu ra cho nhà đầu tư…; thành lập Trung tâm Kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho Việt chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu.

Dũng còn ủy quyền cho Lê Văn Thịnh – Phó Tổng Giám đốc và 21 cá nhân tại Tân Hoàng Minh ký hợp đồng, thủ tục bán trái phiếu, huy động tiền của người mua trái phiếu.

Hành ngày, theo cáo trạng, số liệu thu – chi từ việc phát hành trái phiếu đều được báo cáo cho Dũng qua Trung tâm Tài chính kế toán và Văn phòng Chủ tịch, Tổng Giám đốc để biết, chỉ đạo, điều hành.

Dũng chỉ đạo các đối tượng, cá nhân liên quan tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng số tiền thu được từ bán trái phiếu vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với phương án phát hành trái phiếu, chiếm đoạt của 6.630 bị hại số tiền hơn 8,6 nghìn tỷ đồng.

Con trai giúp sức cho bố chiếm đoạt hơn 8,6 nghìn tỷ đồng của bị hại

Còn Đỗ Hoàng Việt – Phó Tổng Giám đốc tài chính của Công ty Tân Hoàng Minh là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Việt thực hiện sự chỉ đạo của Dũng, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm Tài chính – Kế toán lập "khống" hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu; chỉ đạo ký hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" cho Công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp; báo cáo kết quả bán trái phiếu và bàn bạc, thống nhất với Đỗ Anh Dũng về việc sử dụng toàn bộ số tiền huy động được trái mục đích, phương án phát hành, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 8,6 nghìn tỷ đồng của bị hại.

Phùng Thế Tính – Giám đốc Trung tâm Tài chính – Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Soleil đã tham gia họp bàn với Việt để triển khai chủ trương phát hành trái phiếu.

Tính bị cáo buộc biết rõ về tình hình tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh; thực hiện theo chỉ đạo của Việt triển khai chỉnh sửa báo cáo tài chính của các công ty phát hành; bàn bạc, thỏa thuận với Lê Văn Dò – Giám đốc Công ty CPA Hà Nội và Bùi Thị Ngọc Lân – Giám đốc Côn ty Kiểm toán Nam Việt ban hành báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính các công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Tính phân công, chỉ đạo các lãnh đạo, cá nhân tại Ban Tài chính – Kế toán, Ban Nguồn vốn thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành 5 gói trái phiếu; chạy dòng tiền "khống"; ký mục Lãnh đạo Trung tâm Tài chính – Kế toán trên các tờ trình đề xuất chủ trương, thủ tục, phương án phát hành của 4 gói trái phiếu, giúp sức cho Dũng chiếm đoạt hơn 4,5 nghìn tỷ đồng của bị hại.

×