Bán đất sân bay Nha Trang, tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu để ngoài sổ sách hơn 1.000 tỷ đồng

Trong vụ án xảy ra tại Sân bay Nha Trang, Công ty Tập đoàn Phúc Sơn, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương cáo buộc 4 cựu cán bộ tỉnh Khánh Hòa (cũ) phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Số này gồm Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Bị can Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã bị phạt tù trong vụ án khác.

Hai sĩ quan quân đội cũng bị cáo buộc phạm tội danh trên gồm Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng.

Cùng vụ án, viện kiểm sát truy tố 3 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Đầu tư Đông Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, Phó giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

Nhóm cán bộ tỉnh Khánh Hòa và 2 Thiếu tướng quân đội bị cáo buộc chuyển nhượng sai quy định hơn 62ha đất tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu dù đây là công trình chiến đấu.

Ở hành vi lừa đảo, Viện kiểm sát cho rằng, việc giao nhận 62ha đất quốc phòng Công ty Phúc Sơn để thực hiện dự án tại Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang là không đúng quy định nhưng Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm vẫn mang đi bán.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; chưa được công nhận, chấp thuận đầu tư dự án, chưa được cấp phép xây dựng; giao dự án không qua đấu thầu, không đấu giá đất.

Khu vực sân bay Nha Trang thời điểm năm 2021.

Tuy nhiên, từ tháng 6/2015, ông Hậu thực hiện việc ký hợp đồng góp vốn đầu tư nhận quyền phân chia sản phẩm là nhà ở; ban hành chính sách cho cán bộ trong công ty, đối tác quan hệ ngoại giao và khách hàng thân thiết được đăng ký mua trước với giá ưu đãi.

Một năm sau, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo Ban Kinh doanh Công ty Phúc Sơn tham khảo mẫu hợp đồng huy động vốn của các chủ đầu tư khác đang sử dụng. Cấp dưới báo cáo lại, dự án chưa đủ điều kiện nên chưa thể ký Hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ông Hậu bỏ qua, vẫn cho ký hợp đồng bán đất cho khách hàng đồng thời ký các quyết định phê duyệt giá bán hàng trăm lô đất.

Để mua được, khách ban đầu phải nộp 10% giá trị Hợp đồng hợp tác đầu tư và trong 15 ngày sau, các đơn vị phân phối có trách nhiệm hướng dẫn nộp tiền đợt 2.

Triển khai việc bán hàng, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo Ban Kinh doanh tổ chức các sự kiện tại Nha Trang, Hà Nội, Vĩnh Phúc để giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào dự án.

Giai đoạn đầu, Công ty Phúc Sơn trực tiếp bán hàng sau đó giao cho Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa, Văn phòng Đại diện tại Nha Trang, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. Ngoài ra, ông Hậu còn bán số lượng lớn cho một số cá nhân, đơn vị phân phối nhưng các lô góc, lô có vị trí đẹp, ông ta giữ lại để bán sau.

Giữa năm 2017, Nguyễn Văn Hậu giới thiệu với Trần Hữu Định (bạn học cũ) về dự án khu đô thị trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, khẳng định đã đầy đủ pháp lý, được phép huy động vốn và có thể bán giá ưu đãi cho Định.

Trần Hữu Định liền ký 5 Hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Phúc Sơn, nộp 10% giá trị hợp đồng, sau đó chuyển nhượng cho các cá nhân khác, thu lời khoảng 900 triệu đồng.

Ăn chênh, bán giá cao hơn hợp đồng

Tháng 9/2017, ông Hậu thấy giá bất động sản tại Khánh Hòa tăng nên muốn bán các lô đã giữ lại nhằm thu tiền để ngoài sổ sách của công ty. Vị này trao đổi và được ông Định đồng ý đứng ra bán.

Bị can Nguyễn Văn Hậu đã bị TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm, phạt 30 năm tù.

Hai bên thỏa thuận, khi bán được mỗi lô, ông Hậu thu về số tiền gồm giá theo hợp đồng và tiền chênh ngoài hợp đồng còn bị can Định được hưởng toàn bộ số tiền chênh nếu bán được cao hơn giá đó.

Thực tế, bị can Định báo giá cao hơn giá Phúc Sơn đưa ra mỗi lô khoảng từ 30 - 50 triệu đồng.

Để hợp thức hồ sơ số tiền để ngoài sổ sách, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo Ban kinh doanh lập hồ sơ thể hiện Trần Hữu Định ký Hợp đồng hợp tác đầu tư, biên bản đăng ký nguyện vọng, văn bản thỏa thuận với Công ty Phúc Sơn; các phiếu thu 10% giá trị hợp đồng trong hồ sơ thể hiện Định và bị can Nguyễn Thị Hằng là người nộp tiền.

Khi có khách hàng mua, ông Định ký hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng cho khách hàng gồm Đơn xin chuyển nhượng hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng. Trên cơ sở hồ sơ này và Đơn đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng, Công ty Phúc Sơn làm thủ tục sang tên trên hợp đồng.

Sau khi nhận tiền từ phía Định, bị can Hằng nộp vào công ty 10% giá trị hợp đồng của từng lô để bộ phận kế toán hạch toán; số tiền còn lại, sẽ chuyển cho Nguyễn Văn Hậu tự ý chi tiêu.

Tháng 5/2018, Tập đoàn Phúc Sơn bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính vì kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện. Dù vậy, Nguyễn Văn Hậu vẫn ký ban hành thông báo gửi khách hàng với nội dung, dự án đã đầy đủ thủ tục pháp lý, đến tháng 5/2019 sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng và đề nghị khách hàng thanh toán nốt tiền mua.

Điều tra xác định, từ tháng 6/2015 đến thời điểm phát hiện, khởi tố vụ án, Tập đoàn Phúc Sơn và các tổ chức, công ty môi giới bất động sản, các cá nhân liên quan đã ký 983 hợp đồng bán đất với tổng giá trị hơn 9.161 tỷ đồng.

Qua đây, Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu thu về hơn 7.032 tỷ đồng, trong đó có 5.956 tỷ được ghi nhận vào sổ sách còn hơn 1.076 tỷ đồng thu từ Trần Hữu Định được để ngoài sổ sách. Toàn bộ tiền thu được, ông Hậu chỉ đạo dùng cho các dự án khác hoặc chi tiêu cá nhân.

×