Bình luận
0
Phản ánh tới PV Báo điện tử Dân Việt, bà Nguyễn Thị Lân, trú quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, tháng 3/2021, sau nhiều lần được cán bộ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Ngân hàng MSB) tư vấn, bà đã ký hợp đồng mở tài khoản tại Ngân hàng MSB.
Bà Lân và bà O. đều cho biết đều được tư vấn và đưa tới trụ sở Ngân hàng MSB tại 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) để tạo sự tin tưởng. Ảnh: LT
Bà Lân trình bày, theo hướng dẫn của cán bộ Ngân hàng MSB, tài khoản của bà do MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB nên không mở được app trên điện thoại, tiền gửi theo kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần.
Đến hết kỳ hạn gửi nếu có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn kỳ gửi, khách hàng thông báo cho ngân hàng trước 1 ngày.
Mỗi lần chuyển tiền bà Lân đều nhận được Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản, trên Giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân hoặc Giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của Ngân hàng MSB.
Cụ thể, các Giấy xác nhận do ông Nguyễn Minh Hưng, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân; bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, Giám đốc chi nhánh nên bà Lân yên tâm và tiếp tục chuyển tiền.
Số dư tiền gửi của bà Lân theo Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản số 432/CV/MSB chi nhánh Thanh Xuân đến thời điểm 10 giờ 8 phút ngày 7/10/2023 là 58,6 tỷ đồng. Từ sau ngày 7/10/2023, bà Lân không thực hiện giao dịch nào khác với Ngân hàng MSB.
Bà Lân nói tiếp, đến ngày 12/10/2023, sau khi được cơ quan công an mời lên làm việc liên quan đến vụ án công an đang điều tra, bà mới tá hỏa đến Ngân hàng MSB yêu cầu được sao kê tài khoản.
Lúc này bà mới phát hiện ra trên tài khoản của mình từ 58,6 tỷ đồng giờ chỉ còn hơn 93 nghìn đồng. Kiểm tra sao kê, bà phát hiện có rất nhiều giao dịch chuyển rút tiền không phải do mình yêu cầu hoặc thực hiện.
Tương tự như bà Lân, bà V.T.K.O, trú tại quận Ba Đình (Hà Nội) cũng bị "bốc hơi" hơn 27 tỷ sau khi gửi tiền tại Ngân hàng MSB.
Theo phản ánh và giấy tờ bà O. cung cấp cho PV Dân Việt thể hiện, bà O. cũng được cán bộ Ngân hàng MSB tư vấn và mở tài khoản vào cùng thời điểm tháng 3/2021.
Số dư tiền gửi của bà Lân theo Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản số 432/CV/MSB chi nhánh Thanh Xuân đến thời điểm 10 giờ 8 phút ngày 7/10/2023 là 58,6 tỷ đồng. Ảnh: NVCC
Mỗi lần chuyển tiền, bà O. đều nhận được Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản hoặc qua email do Ngân hàng MSB xác nhận, đóng dấu và gửi đến. Trên các giấy tờ này đều có chữ ký của người có thẩm quyền là các ông, bà: Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Việt Dũng, Bùi Thị Hoài Anh như với bà Lân.
Số dư tài khoản của bà O. theo xác nhận của Ngân hàng MSB đến ngày 16/9/2023 là hơn 31,7 tỷ đồng. Từ ngày 27/9/2023 đến ngày 5/10/2023, bà này có gửi thêm vào tài khoản 500 triệu đồng và rút gốc 4,5 tỷ đồng. Số dư còn lại đến ngày 5/10/2023 là 27,7 tỷ đồng.
Cũng giống như bà Lân, đến ngày 12/10/2023, bà O. đến Ngân hàng MSB yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay thì phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn hơn 46 nghìn đồng. Sao kê tài khoản cũng thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển, rút tiền không phải do bà này thực hiện hay yêu cầu.
Theo tài liệu của PV Dân Việt, sau khi phát hiện ra sự việc, bà Lân và bà O. ngay lập tức gửi khiếu nại đến Ngân hàng MSB. Ngày 23/11/2023, Ngân hàng MSB có công văn phúc đáp khiếu nại gửi cho hai khách hàng này.
Trong công văn, Ngân hàng MSB cho biết, các hồ sơ, chứng từ mà bà Lân, bà O. cung cấp cho ngân hàng (Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản tại các thời điểm) có dấu hiệu bị Bùi Thị Hoài Anh làm giả, vì khi kiểm tra tài khoản thanh toán của hai khách hàng không phát sinh các giao dịch/bút toán thể hiện số tiền gửi tương ứng như đã liệt kê trên đơn khiếu nại.
"MSB sẽ phối hợp với khách hàng chuyển toàn bộ thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra để làm rõ thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bùi Thị Hoài Anh" – công văn của Ngân hàng MSB nêu rõ.
Để có thêm thông tin, ngày 26/3, PV Dân Việt đã liên hệ với Ngân hàng MSB. Đại diện truyền thông của Ngân hàng MSB xác nhận vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra và yêu cầu PV gửi câu hỏi qua email.
Chiều cùng ngày, PV Dân Việt nhận được phúc đáp của Ngân hàng MSB. Tuy nhiên, ngân hàng này không trả lời cụ thể các câu hỏi của PV mà chỉ trả lời rằng: Trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB) và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.
Hiện, vụ việc đã được Công an Thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Ngân hàng đã, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu.
Được biết, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ xác minh thông tin liên quan đến vụ việc này.
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Bà Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh, chủ chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước bị bắt với cáo buộc buôn lậu, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng có thể bị xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự...
Không ngờ loại cá rẻ tiền này lại giàu dinh dưỡng đến thế!
Chia sẻ
Bộ Xây dựng nghiêm cấm các đơn vị bỏ qua hoặc rút ngắn các quy trình, thủ tục, công nghệ thi công, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn tại các dự án trọng điểm.
Chia sẻ
Do mâu thuẫn xuất phát từ việc nói xấu nhau trên Facebook, dẫn tới nhiều lần cự cãi, thách thức, nhóm của Th. hẹn nhóm T. giải quyết mâu thuẫn và đánh nhau gây náo loạn.
Chia sẻ
Sáng 23/11, Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân tiếp tục triển khai nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu trợ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Chia sẻ
Trường tiểu học Hoà Thịnh, điểm trường Phú Hữu nằm tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là tỉnh Phú Yên) mấy ngày trước còn chìm nghỉm trong nước, hôm nay 23/11, nước đã rút nên lực lượng quân đội đã mang “con chữ” ra phơi, vệ sinh trường lớp.
Chia sẻ
Ngay sau khi đơn vị vận hành đóng cửa tràn Dốc Miếu hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) hàng chục người dân đã đổ về khu vực hạ lưu để giăng lưới, vây bắt cá. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nhóm đã thu được hàng tạ cá mè lớn ngay dưới chân cửa tràn.
Chia sẻ
Bước ra từ nghèo khó, cô gái trẻ Dương Thị Mỹ Hồng không chỉ là sinh viên giỏi mà còn trở thành Đại sứ ESG, lan tỏa thông điệp sống xanh sau khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình học bổng.
Chia sẻ
Theo đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, việc thu hút nhà làm phim phải có cơ chế đồng bộ thống nhất, ông ví dụ đoàn phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” phải đóng máy 1 ngày vì trong xóm hát karaoke.
Chia sẻ
Chính phủ Moldova đang thảo luận về việc trục xuất Đại sứ Nga Oleg Ozerov. Lý do cho việc này là một máy bay không người lái của Nga được cho là đã xâm phạm không phận Moldova. RIA Novosti đưa tin về ý định của Chisinau.
Chia sẻ
Tối 22/11, tại sân khấu Chợ đêm Bắc Hà, UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức bế mạc Festival mùa đông “Sắc màu Cao nguyên” năm 2025. Sau một tuần diễn ra sôi động, lễ hội đã khép lại bằng một chương trình nghệ thuật giàu bản sắc cùng lễ trao giải hội thi Trình diễn trang phục dân tộc, điểm nhấn được đông đảo du khách chờ đón.
Chia sẻ
Các hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Trương Hồ Phương Nga, Ngọc Trinh... đều trở thành tâm điểm của dư luận khi bị bắt giữ bởi những tội danh khác nhau.
Chia sẻ
Ông Hồ Xuân Năng, giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa - là một trong 71 gương mặt được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025.
Chia sẻ
Cuộc đua "hút tiền" của một số nhà băng đang nóng trở lại. Theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán và chuyên gia, lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng trong phần còn lại năm 2025.
Chia sẻ
Trấn Thành, Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng, Lý Hải hỗ trợ xe 0 đồng, cùng hướng về miền Trung, sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ.
Chia sẻ
Trên dải đất miền Trung nắng gió, Nghệ An bao đời nay nổi danh là vùng đất học, nơi sản sinh ra biết bao hiền tài, bậc đại khoa làm rạng danh non sông, trong đó có danh tướng Tống Tất Thắng.
Chia sẻ
Trong hai ngày 22/11 và 23/11, Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025 với chủ đề “Trip of Flavours – Hành trình vị giác khắp năm châu” đã diễn ra tại Hà Nội.
Chia sẻ
Tờ báo Đức Handelsblatt đưa tin kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ soạn thảo có khả năng "phá hoại" nỗ lực của EU nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Kiev.
Chia sẻ
Giá vàng hôm nay chiều 23/11, cả vàng SJC và nhẫn đều ổn định giá ngày cuối tuần. Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao khi người dân xếp hàng dài chật kín cửa hàng.
Chia sẻ
Luật sư Richard Wee cảnh báo cả LĐBĐ Malaysia (FAM) và nhóm cầu thủ nhập tịch có thể chịu trách nhiệm hình sự vụ giấy tờ giả, đồng thời nhận định việc kiện tụng dân sự lúc này rất khó mang lại kết quả khả quan.
Chia sẻ
Nằm sừng sững giữa đất trời biên ải, Ải Chi Lăng không chỉ nổi tiếng với địa thế hiểm trở "thập nhân khứ, nhất nhân hoàn", mà còn sở hữu một tuyệt tác thiên nhiên gây tò mò: Núi Mặt Quỷ.
Chia sẻ
Mâu thuẫn giao thông, một người đàn ông tung cú đá mạnh khiến đối phương gục ngay giữa phố Ba La, phường Phú Lương. Chuyên gia pháp lý cho biết, vụ việc này có dấu hiệu hình sự.
Chia sẻ
Sáng nay, hơn 500 người đã diễu hành, trình diễn nhiều loại hình dân gian đặc sắc tại Festival Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức.
Chia sẻ
Hàng ngàn người dân ở xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) phải bám víu trên mái nhà giữa dòng lũ lịch sử, đối mặt với những giây phút sinh tử chưa từng có. Giữa mưa lũ kinh hoàng, có nhiều quyết định liều mình cứu người thân và hàng xóm đã khiến cả cộng đồng khâm phục và cảm động rơi nước mắt.
Chia sẻ
Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.
Chia sẻ
Bà nhìn từng người một, ánh mắt chậm rãi, rồi dừng lại đúng chỗ tôi đứng. Bà ra hiệu muốn nói chuyện riêng.
Chia sẻ
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp mới (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp trước đây) đang tập trung triển khai các dự án sửa chữa, xây mới nhà ở công vụ. Điều này nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức có nơi ở ổn định, thuận tiện và an tâm công tác.
Chia sẻ
Tòa án Tối cao Brazil đã công bố đoạn video cho thấy cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro thừa nhận, ông dùng mỏ hàn để tác động vào vòng giám sát đeo chân.
Chia sẻ
Tới hiện tại, 100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành đều không phải là người địa phương.
Chia sẻ
Cũng như gạo Việt Nam, nhu cầu đối với gạo Ấn Độ tiếp tục trầm lắng, dù giá gạo đồ của nước này tăng lên mức cao nhất sáu tuần khi chính phủ bắt đầu mua vào. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được chào ở mức 340 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 335 USD/tấn của tuần trước. Nhu cầu xuất khẩu vẫn yếu khi các khách hàng châu Phi và châu Á tìm đến những nguồn cung có giá cạnh tranh hơn...
Chia sẻ
Từng là thứ rau mọc hoang trên rừng chống đói, giờ đây, hai loại "rau dại" đặc biệt là rau quế vị (xá xị) và rau móp đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập bền vững, ổn định cho nông dân tại Củ Chi, TP HCM, khẳng định giá trị kinh tế “ăn đứt” củ khoai mì Củ Chi nổi tiếng thơm, dẻo.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Đại đoàn kết dân tộc 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Đình Việt 
