Người bí ẩn ở Hồng Kông điều hành đường dây vận chuyển hàng cho Công ty Nhật Cường

Đằng sau "Anh Hung HP", "Hùng HP" là ai?

Trong vụ án Nhật Cường, ở hành vi buôn lậu, kết quả trích xuất dữ liệu trên hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường xác định, từ ngày 4/11/2015 đến ngày 4/5/2019, Công ty Nhật Cường mua của nhà cung cấp "Anh Hung HP" ở Hồng Kông 162 đơn hàng, với 13.220 sản phẩm.

Các sản phẩm Công ty Nhật Cường mua của đường dây này gồm điện thoại Iphone các loại, máy tính bảng… tổng trị giá thanh toán hơn 98 tỷ đồng.

Nhà cung cấp "Anh Hung HP" trực tiếp giao hàng cho Công ty Nhật Cường; toàn bộ hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ, không ký kết hợp đồng mua bán.

Ngoài ra, từ năm 2016 đến tháng 5/2019, Công ty Nhật Cường mua hàng của các nhà cung cấp Hung HP, Công ty Miền Tây, Chị Linh – CHT, Anh Mai – Hải Phòng, Công ty Unitech, Anh Tuấn SG (Megaa Deal), Anh Tiến (Lokchun), Chị Sa RC (Công ty RCS), Công ty Rix, Hùng MC tổng số 375 đơn hàng, với 52.811 sản phẩm, trị giá 307 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Nhật Cường mua hàng của các nhà cung cấp trên nhưng không làm thủ tục nhập khẩu, mà thuê đường dây vận chuyển "Hùng HP" tiếp nhận, vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, kết quả điều tra xác định, nhà cung cấp "Anh Hung HP" và đường dây vận chuyển "Hùng HP" do Đỗ Văn Hùng (hiện đang ở Hồng Kông), sinh năm 1966, Giám đốc Công ty International, Hồng Kông trực tiếp chỉ đạo điều hành.

Toàn bộ hoạt động giao dịch, mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường đều do Hùng trực tiếp thỏa thuận, trao đổi với Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, Trần Ngọc Ánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Các đối tượng trao đổi qua các nhóm chát ứng dụng WhatsApp điện thoại di động.

Theo đó, Đỗ Văn Hùng chịu trách nhiệm vận chuyển hàng từ Hồng Kông theo đường biển về Cảng Hải Phòng, thuê Lê Xuân Dũng (SN 1971, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Phạm Văn Hiệp (SN 1970, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (SN 1973, em ruột Hùng, An Dương, TP.Hải Phòng) có trách nhiệm nhận hàng từ Cảng Hải Phòng, vận chuyển về trung tâm Hà Nội, giao hàng cho Nông Văn Lư – lái xe Công ty Nhật Cường và Bùi Quốc Việt (anh ruột Bùi Quang Huy).

Từ 4/11/2015 đến ngày 4/5/2019, Hùng đã giao dịch, mua bán, vận chuyển 13.220 sản phẩm là các mặt hàng điện thoại Iphone các loại, máy tỉnh bảng với Công ty Nhật Cường.

Ngoài ra, còn tiếp nhận 52.811 sản phẩm do Huy đặt mua tại Hồng Kông, tổ chức vận chuyển toàn bộ số hàng hóa trên về Cảng Hải Phòng Việt Nam, thuê các đối tượng tiếp nhận giao cho Công ty Nhật Cường.

Người vận chuyển chối điều gì?

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn Hiệp thừa nhận có quen biết Đỗ Văn Hùng tại Hồng Kông. Từ năm 2009, Hiệp đã nhiều lần vận chuyển hàng cho Hùng từ Hồng Kông về Hải Phòng.

Ngày 3/9/2011, khi Hiệp đang thực hiện hành vi vận chuyển hàng cho Hùng thì bị bắt, bị Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng xử 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Hiệp không thừa nhận việc vận chuyển điện thoại của Hùng giao cho Lư, chỉ thừa nhận cuối năm 2016 có một lần vận chuyển 2 thùng gội đầu giao cho Lư. Hiệp cũng không thừa nhận đăng ký, sử dụng các số điện thoại có đuôi 4142, 8668 để nhắn tin, gọi điện cho Lư.

Tuy nhiên, tài liệu điều tra xác định, Lư khai nhận Hiệp thường xuyên liên lạc với mình qua 2 số điện thoại có đuôi như trên để giao hàng. Kết quả xác minh tại nhà mạng, xác định 2 số điện thoại nêu trên do Hiệp đăng ký thuê bao.

Nội dung dữ liệu thu giữ trên Chat 289 ứng dụng Viber của Lư, thời gian từ 15/5/2017 đến 8/7/2018, giữa Hiệp và Lư thể hiện 2 người nhắn tin qua lại với nhau để Hiệp giao cho Lư 336 chiếc điện thoại Iphone các loại, trị giá hơn 746 triệu đồng, và nhận hơn 50 triệu tiền công vận chuyển.

Nội dung dữ liệu thu giữ trên Chat 274 ứng dụng Viber điện thoại của Lư, từ ngày 1/7/2017 đến ngày 13/6/2018, Hiệp và Lư nhắn tin qua lại với nhau để Hiệp giao cho Lư 3.378 chiếc điện thoại và 50 chiếc tai nghe, trị giá 17,5 tỷ đồng, nhận hơn 700 triệu tiền công vận chuyển.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng, lời khai của Phạm Văn Hiệp không có cơ sở chấp nhận.

Với em ruột Hùng, người này xác nhận đầu tháng 3/2019, Hùng điện thoại bảo Dũng nhờ người gọi điện rồi đi nhận hàng mang lên Hà Nội giao cho Lư, Hùng cho Dũng số điện thoại của Lư để liên lạc. Mỗi lần giao, nhận hàng, Hùng trả cho Dũng 5 triệu đồng.

Sau đó vài ngày, Dũng tiếp tục nhận 2 thùng hàng của Hùng của một người không quen. Dũng mang một thùng hàng về nhà cất, còn 1 thùng thuê Đỗ Văn Vy (lái xe taxi) chở Dũng lên đường Cổ Linh (Long Biên, TP.Hà Nội) giao cho Lư, Dũng trả công cho Vy 1,4 triệu đồng.

Sau khoảng 1 tháng, Dũng thấy thùng hàng để ở nhà bị vỡ, kiểm tra thấy 59 vỏ hộp điện thoại nhưng không kiểm tra bên trong, tiếp tục liên lạc với Lư để giao nốt số hàng này.

Dũng thuê Vy đến nhà nhận hàng rồi cho số của Lư để Vy tự chở hàng lên Hà Nội. Khi Vy vừa giao hàng cho Lư xong, Dũng tiếp tục thuê Vy quay về Hải Phòng nhận hàng rồi mang ngay lên giao cho Lư.

Dũng không thừa nhận vận chuyển hàng hóa là điện thoại, không biết hàng hóa giao cho Lư là hàng gì. Tuy nhiên, lời khai này của Đỗ Văn Dũng được cho rằng không có cơ sở để chấp nhận.

Bởi Lư đã khai nhận nhận hàng trực tiếp cho Dũng Giao; Vy xác nhận Dũng thuê vận chuyển hàng từ Hải Phòng lên giao cho Lư, trong đó xác nhận 1 lần vận chuyển 1 thùng hàng bên trong đựng vỏ hộp điện thoại giao cho Lư.

Mặt khác, lời khai của Dũng cũng thừa nhận hành vi nhận hàng của Hùng giao cho Lư, xác định bên trong thùng hàng chứa vỏ điện thoại.

Hiện Đỗ Văn Hùng, Lê Xuân Dũng đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị cán, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý.

×