Nhật Nam và “ma trận” dự án bất động sản: Từ lời hứa "đất vàng" đến những quỹ đất không tồn tại

Những dự án 'bánh vẽ' của bất động sản Nhật Nam

Từ năm 2019, bất động sản Nhật Nam nổi lên như một hiện tượng trong giới đầu tư với khẩu hiệu “biến giấc mơ bất động sản thành hiện thực”. Công ty này quảng bá hàng loạt “dự án chiến lược” tại Hà Nội, Hòa Bình, Bình Thuận, Tây Ninh, Thanh Hóa, thậm chí cả Phú Quốc - mỗi nơi được gắn với một cái tên nghe đầy hấp dẫn như “biệt thự nghỉ dưỡng”, “khu đô thị sinh thái Nhật Nam Riverside” hay “khu dân cư cao cấp Nhật Nam Luxury”.

Được biết, dưới sự điều hành của bà Vũ Thị Thuý, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã huy động vốn của người dân bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Đồng thời, người dân chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Không những vậy, nếu người dân bỏ vào công ty Nhật Nam số tiền 4 tỷ đồng sẽ lập tức được cấp sổ cổ đông và trở thành cổ đông chiến lược. Mỗi tháng ngoài lợi nhuận 46%/năm, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng...

Theo bản cáo trạng, chỉ trong hai năm 2020 - 2022, Nhật Nam đã huy động gần 9.000 tỷ đồng từ hơn 20.000 nhà đầu tư, thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Lợi nhuận được cam kết lên tới 7 - 8%/tháng, tương đương 168 - 192% sau 2 năm, cùng nhiều chính sách ưu đãi, thưởng lớn cho nhà đầu tư góp vốn cao. Đây là mức sinh lời mà ngay cả những 'ông lớn' bất động sản cũng hằng mơ ước.

Nhưng đằng sau những lời quảng cáo “đất vàng sinh lãi”, thực tế lại hoàn toàn khác.

Trước đó, theo giới thiệu của bất động sản Nhật Nam, ngoài trụ sở chính tại TP. HCM còn có 12 chi nhánh trên cả nước và đang sở hữu quỹ đất rộng lớn nằm tại những vị trí đắc địa ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc,…

Trong đó, bất động sản Nhật Nam thống kê gồm có 23.000 m2 đất tại Buôn Đôn (Đắk Lắk) với 41 “sổ đỏ”; 70.000 m2 đất tại Phú Quốc trong đó có 35 lô có sổ đỏ; 120.000 m2 đất tại Bến Cầu, Tây Ninh; 20 lô đất tại Mỹ Đức, Hà Nội; 4 quỹ đất tại Lợi Thuận 1,2,3,4, Tây Ninh; khu biệt thự cao cấp Nhật Nam tại Hà Nội với tổng diện tích 16.318 m2 với 39 lô có sổ đỏ…

Hay tại vị trí phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mà Công ty bất động sản Nhật Nam giới thiệu là đang sở hữu 39 lô biệt thự (đã có sổ đỏ) với tổng diện tích 16.318 m2. Đây là dự án Xuân Khanh Villas do Công ty CP Xây dựng số 2 làm chủ đầu tư.

Còn 20 lô đất tại Mỹ Đức (Hà Nội) hiện đang là cánh đồng lúa và rau muống...

Thậm chí, vào hồi năm 2023, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô còn thông tin rằng bất động sản Nhật Nam đã thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 - 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty nhưng trên thực tế lại không có dự án bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình, Bình Thuận như quảng cáo.

Trước đó, hồi năm 2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) từng ra văn bản thông báo trong đó có nêu Công ty bất động sản Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó bất động sản Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Ngay sau đó, hàng loạt địa phương như Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ… đã đưa ra cảnh báo về chiêu trò huy động vốn với lãi suất “khủng” của Công ty bất động sản Nhật Nam.

VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Trong đó, Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Ngoài ra, nhiều đồng phạm khác là thuộc cấp của Thúy cũng bị truy tố.

Bà Thúy thành lập Công ty bất động sản Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng nhưng thực tế, Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.

×