Phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn do "ông trùm 9X" điều hành, bắt giữ 8 đối tượng

Sáng 19/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu "ông trùm" 9X điều hành.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Duy Phú (SN 1979), Nguyễn Huy Tiến (SN 1979), Phạm Hữu Dũng (SN 1991, cùng trú tại TP. Hà Nội), Nguyễn Phi Định, Trần Quốc Huy (SN 1994, cùng trú tỉnh Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (SN 1983, trú tại TP.Huế), Đinh Xuân Nam (SN 2000, trú tại Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (sinh năm 2000, trú tại Nam Định).

Các đối tượng này cùng bị khởi tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, lần theo những tin nhắn quảng cáo, tin rác được gửi hàng loạt qua ứng dụng iMessage của Apple với nội dung "chuyên làm giấy phép lái xe, căn cước công dân, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc", Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Huế phát hiện một đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.Huế, chuyên án được xác lập. Ban chuyên án nhận định, để triệt phá tận gốc đường dây này, nút thắt quan trọng nhất chính là phải tìm ra kẻ cầm đầu và "đại bản doanh" sản xuất giấy tờ giả.

Một mắt xích quan trọng được hé mở khi lực lượng chức năng tập trung phân tích vào các fanpage chạy quảng cáo. Dòng tiền khổng lồ chi cho quảng cáo mỗi ngày đã dẫn các trinh sát đến đối tượng Phạm Hữu Dũng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Ban chuyên án phát hiện ra một hệ thống công nghệ phức tạp hơn: 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ.

Chính hệ thống này là cỗ máy phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày. Việc truy vết chủ nhân của hệ thống này vô cùng gian nan, nhưng bằng sự quyết tâm và các biện pháp kỹ thuật cao, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi phạm chính là Phạm Duy Phú.

Khi đã xác định được Phạm Duy Phú là kẻ cầm đầu, Ban chuyên án tiếp tục "giăng lưới" để làm rõ toàn bộ mạng lưới chân rết của đối tượng.

Phú đã xây dựng một “đế chế” tội phạm khép kín với sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên vô cùng chặt chẽ. Với vai trò chủ mưu, Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo ảo để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất.

Phú cùng với 2 đối tượng thân tín là Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định sử dụng một căn hộ cao cấp ở Nghệ An để đặt "công xưởng". Bên trong căn hộ này là đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại: Máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, giấy phép lái xe... Đây chính là nơi những tấm bằng giả, giấy tờ giả được ra lò với độ tinh vi gần như thật.

Để tránh lộ diện, Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram ảo đăng tin tuyển người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc. Những người được tuyển dụng sẽ được giao các nhiệm vụ khác nhau mà không hề hay biết mình đang tiếp tay cho tội phạm.

Những người này được Phú yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, hoặc thực hiện các công việc đơn giản khác, tạo thành một mạng lưới "rửa tiền" và hỗ trợ cho Phú.

Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển trước khi giao đến khách hàng. Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau của ViettelPost, VNPost trên khắp địa bàn thành phố.

Mai Quốc Việt được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh. Quy trình này tạo ra một "mê cung" trong khâu vận chuyển, khiến việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn.

Kể từ khi hoạt động vào năm 2022, đường dây của Phú đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng, gây ra một mối nguy hại khổng lồ cho trật tự xã hội.

Sau một thời gian dài kiên trì thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án quyết định "cất vó". Trong một ngày, các mũi trinh sát đã đồng loạt ập vào "đại bản doanh" của Phú tại Nghệ An và nơi ở của các đối tượng chủ chốt trong đường dây tại Hà Nội. Phạm Duy Phú cùng các đồng phạm đã bị bắt giữ trong sự ngỡ ngàng.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như căn cước công dân, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng đại học, trung học phổ thông, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…

Tại cơ quan điều tra, Phạm Duy Phú và các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

×