Hà Tĩnh siết chặt yêu cầu phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Hà Tĩnh tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Văn bản được gửi tới UBND các xã, phường; các chủ đầu tư dự án; doanh nghiệp quản lý, môi giới và các sàn giao dịch bất động sản nhằm nâng cao mức độ tuân thủ và kiểm soát rủi ro trong toàn ngành.

Sở Xây dựng yêu cầu tất cả các đơn vị phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; đồng thời tiến hành rà soát đánh giá, cập nhật quy định này hàng năm để đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành.

Việc xác minh thông tin khách hàng, rà soát giao dịch và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro được nhấn mạnh là yêu cầu bắt buộc. Đặc biệt, với nhóm khách hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các đơn vị phải triển khai các biện pháp kiểm soát tăng cường nhằm ngăn ngừa hành vi lợi dụng giao dịch bất động sản để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Song song với đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro và báo cáo kết quả đánh giá định kỳ. Theo quy định, toàn bộ các giao dịch bất động sản có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên, cũng như các giao dịch đáng ngờ, đều phải được báo cáo kịp thời tới Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp, phân tích và giám sát.

Sở Xây dựng đề nghị UBND cấp xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

Người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp được yêu cầu triển khai đầy đủ các biện pháp theo quy định, đảm bảo minh bạch, an toàn và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; và đặc biệt là tăng cường kiểm soát giao dịch trên sàn bất động sản và sàn tiền ảo.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp các bộ, ngành xây dựng chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về các hành vi bị cấm và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật.

×