Nhóm doanh nghiệp có nhiều cơ hội buôn tiền thường là các công ty có dòng tiền mạnh, nhiều tiền mặt, như các công ty cung cấp dịch vụ, hàng tiêu dùng nhanh, bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, các dịch vụ và hàng hóa thu tiền ngay... như hàng không, thực phẩm, nước giải khát, dịch vụ, du lịch...

Đấu tranh khai thác, Hùng khai nhận do thấy lợi nhuận từ việc buôn tiền giả lớn nên đã lên biên giới Lạng Sơn - Trung Quốc mua số tiền giả trên từ một người Trung Quốc với trị giá 16 triệu đồng về Việt Nam tiêu thụ.

(Dân Việt) - Ngày 30.11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 18 năm tù đối với Luo Zhen Bin (quốc tịch Trung Quốc) và 10 năm tù đối với Đặng Thị Liên (28 tuổi) cùng với tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

(Dân Việt) - Ngày 22.6, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Đảng huyện Hòa Bình cho biết, ông Nguyễn Văn Hòa - Bí thư Huyện ủy vừa ký quyết định khai trừ Đảng đối với ông Lê Anh Duy vì liên quan trực tiếp đến vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ tiền giả vừa được Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố và bắt tạm giam.

(Dân Việt) - Hôm qua (17.5), TAND TP.HCM đã đưa “tập đoàn” lưu hành tiền giả lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền là 600 triệu đồng, ra xét xử.