Cán bộ ngân hàng

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bùi Phương Thảo đã được cơ quan công an nắm bắt qua các nguồn tin cơ sở và báo chí từ đầu tháng 12.2016.

Sau loạt thông tin phản ánh của Dân Việt, Công an TP Hạ Long đã vào cuộc xác minh, bước đầu đã xác định được người huy động tiền của nhiều người khác là Bùi Phương Thảo (SN 1974, trú tại khu 9, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long).

Liên quan đến nghi vấn nhân viên ngân hàng "ôm" hàng trăm tỷ tại Quảng Ninh, chiều 9.12, Ngân hàng Quốc tế VIB đã gửi thông tin chính thức đến báo Dân Việt.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Giám đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Quảng Ninh cho biết: Thông tin nữ cán bộ ngân hàng “ôm” lượng tiền lớn của người khác gây xôn xao dư luận đã được NHNN Quảng Ninh nắm được từ nhiều hôm trước.

Thông tin một nữ cán bộ từng thuộc Phòng giao dịch Bãi Cháy của Ngân hàng Quốc tế VIB (tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) bỏ trốn sau khi ôm khoản tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận Quảng Ninh.

GĐ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Nghệ An Đặng Công Linh quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cán bộ đánh nữ nhân viên cây xăng.

3 cựu cán bộ ngân hàng Agribank Chi nhánh Tràng Định (Lạng Sơn) bị cáo buộc đã "rút ruột" gần 7 tỷ đồng từ 82 sổ tiết kiệm của khách hàng.

Nguyên là cán bộ tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, Cao Thị Anh (SN 1981) đã thông đồng với một số đối tượng làm giả thông tin khách hàng để vay tín chấp và mở thẻ tín dụng, khiến ngân hàng phải gánh khoản nợ khó đòi hơn 6 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ Dương Thanh Tuấn (34 tuổi, cán bộ thẩm định vàng Phòng giao dịch Đầm Cùng thuộc Chi nhánh Agribank huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cùng động bọn dùng nhiều thủ đoạn cầm vàng giả, rút hơn 19 tỷ đồng tiền thật gây xôn xao dư luận vừa qua, ngày 26.8, thông tin từ Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án này gồm: Dương Thanh Tuấn, Dương Minh Giỏi (30 tuổi, em ruột Tuấn) và Phan Văn Hải (33 tuổi, cán bộ Phòng Tư pháp huyện Cái Nước) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.