Trần Minh Anh đã 19 lần đến Công ty CKBV để làm thủ tục rút gần 5 tỷ đồng có trong tài khoản của mẹ vợ là bà Bùi Thị Minh. Trong đó có 9 lần Minh Anh tự viết nội dung, mạo danh bà Minh, những lần rút tiền sau Minh Anh sử dụng giấy ủy quyền giả.