Công ty bí ẩn của Nga biến mất sau khi công bố lợi nhuận khổng lồ 37 tỷ USD

Vụ việc xoay quanh một công ty có tên Banknota LLC. The Moscow Times

Vụ việc xoay quanh một công ty có tên Banknota LLC, đã bị đài truyền hình tiếng Nga RTVI điều tra, những phát hiện của công ty này cũng được các hãng thông tấn độc lập của Nga là Meduza và The Moscow Times đưa tin. 

Trong bài viết có tiêu đề "công ty có lợi nhuận cao nhất tại Nga mà bạn chưa từng nghe đến", RTVI cho biết, vào tháng 6, khi các công ty Nga báo cáo doanh thu của họ trong năm trước, họ đã có một "phát hiện bất ngờ".

Theo báo cáo tài chính, công ty này đã thu về 3,7 nghìn tỷ rúp (40,4 tỷ đô la) doanh thu và tạo ra lợi nhuận ròng 3,4 nghìn tỷ rúp (37,1 tỷ đô la) vào năm ngoái - nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác ngoài các công ty năng lượng nhà nước Rosneft và Gazprom.

Banknota có một trang web, hiện không còn khả dụng nữa, mặc dù vẫn còn trên Wayback Machine Internet Archive. Trang web cho biết công ty này xử lý các khoản vay thế chấp, vay mua ô tô và vay có lãi suất cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, RTVI cho biết công ty không có giấy phép ngân hàng. Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của quốc gia này liệt kê chủ sở hữu duy nhất của Banknota là Dmitry Frolov, một cư dân Moscow đã từng bị kết án vì tội trộm cắp vặt và bị Cục Thuế Liên bang coi là "không đáng tin cậy".

RTVI cho biết công ty này được thành lập vào tháng 6/2023, cùng với 4 công ty khác tại các cơ sở bao gồm một trung tâm thương mại và tầng hầm của một ngôi nhà. Tuy nhiên, không có văn phòng nào tại các địa chỉ mà những người thuê nhà hiện tại chưa từng nghe đến Frolov hoặc các công ty của ông.

Bài viết của họ có hình ảnh một biển hiệu Banknota trên mặt tiền bằng kính tại một trung tâm mua sắm trên đường cao tốc ở Moscow. Công ty đã biến mất sau khi tồn tại được một năm. Tính đến tháng 8, không có dấu vết nào của Banknota ngoại trừ biển hiệu, RTVI đưa tin.

Banknota đã quảng cáo dịch vụ của mình trên các tờ báo địa phương bao gồm cả phiên bản Volgograd của tờ báo kinh doanh RBC. Tuy nhiên, cách công ty này kiếm được hàng nghìn tỷ rúp vẫn chưa được biết.

Các chuyên gia được RTVI phỏng vấn cho biết không thể đạt được mức lợi nhuận cao như vậy từ hoạt động thế chấp và cho vay mua ô tô, mặc dù công việc của các nhà môi giới đóng vai trò trung gian giữa ngân hàng và người đi vay không yêu cầu phải có giấy phép.

Vào tháng 12 năm ngoái, Banknota cũng đã thông báo với cơ quan thuế Nga rằng họ có một chi nhánh tại Belarus, mặc dù không có chi nhánh nào như vậy xuất hiện trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của Belarus.

Các chuyên gia cho rằng có lẽ công ty này đã chuyển tiền ra nước ngoài trước khi biến mất, một số người còn cho rằng các chỉ số tài chính được trình bày trong báo cáo của Banknota "không thể được coi trọng".