đánh bạc nghìn tỷ

Nhiều doanh nhân nổi tiếng và cựu tướng lĩnh công can đã bị khởi tố vì vi phạm liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Rikvip.

Bộ Công an đã thông tin chính thức việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Văn Vĩnh.

Sau khi bắt nguyên cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá và các đồng phạm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung về tội tổ chức đánh bạc, rửa tiền… trên môi trường internet, từ ngày 16 – 18.3.2018, đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phát bản tin với nội dung “Các nhà mạng di động như Viettel, Vinaphone, Mobifone hưởng lợi hàng nghìn tỷ đồng từ đường dây đánh bạc” gần chục lần trong nhiều chương trình khác nhau!

Liên quan đến căn biệt thự sai phép của nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, chủ sở hữu đã tháo dỡ xong 3 bức tường xây mới, phần sai phạm 1 tầng còn lại vẫn chưa có phương án xử lý.

Việt Nam không có quyền trực tiếp thực hiện việc xác minh, tịch thu tài sản trên đất nước Singapore.

Luật sư phân tích, trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, mặc dù các doanh nghiệp viễn thông thu được một khoản tiền rất lớn nhưng sẽ không bị xử lý.

Trong vụ án liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa, cơ quan điều tra đang truy nã 9 đối tượng tổ chức đánh bạc.

Điều tra vụ việc lừa đảo thẻ cào điện thoại, Công an tỉnh Phú Thọ khám phá đường đây đánh bạc có liên quan tới cựu Cục trưởng C50.

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.