Lợi dụng vị trí thủ quĩ phòng giao dịch, từ năm 2011, Bùi Phương Thảo (SN 1974, trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh), nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB, Chi nhánh Quảng Ninh đã tiến hành huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch.

Trong các tài liệu tố cáo của nạn nhân gửi đến Dân Việt, đáng chú ý nhất là giấy biên nhận nợ giao tiền cho Bùi Phương Thảo có trị giá lên đến hơn 21 tỷ đồng.

Ngày 11.12, PV Dân Việt đã có buổi tiếp xúc với một nạn nhân của Bùi Phương Thảo, nghi phạm trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền nghi vấn lên đến hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân vừa xảy ra tại Quảng Ninh.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bùi Phương Thảo đã được cơ quan công an nắm bắt qua các nguồn tin cơ sở và báo chí từ đầu tháng 12.2016.

Sau loạt thông tin phản ánh của Dân Việt, Công an TP Hạ Long đã vào cuộc xác minh, bước đầu đã xác định được người huy động tiền của nhiều người khác là Bùi Phương Thảo (SN 1974, trú tại khu 9, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long).