Giao dịch

4 công dân Trung Quốc và công ty mà những người này làm việc bị Mỹ truy tố vì tội rửa tiền, vi phạm lệnh cấm vận Triều Tiên, Bộ Tư Pháp Mỹ tuyên bố hôm 23.7.

Với giao dịch đáng ngờ hoặc tiền mặt từ 300 triệu đồng, Bộ Xây dựng yêu cầu các sàn, môi giới phải báo cáo để phòng chống rửa tiền.

Các đối tượng sử dụng căn nhà của Phương làm địa điểm giao dịch ma túy. Khi có yêu cầu, các con nghiện sẽ liên lạc qua điện thoại và đến địa điểm trên để mua hàng, giao dịch với 2 kiều nữ xinh đẹp qua cánh cửa sắt.

Để hạn chế tình trạng lợi dụng thông tin quy hoạch, đẩy giá đất lên cao, thu lợi bất chính, Bộ xây dựng đã có văn bản báo gửi Quốc hội, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách thuế giao dịch bất động sản.

Theo nhận định của giới luật sư và chuyên gia, việc khách hàng chấp nhận trả tiền giá chênh ngoài hợp đồng mua bán nhà ở đang tiếp tay cho chủ đầu tư trốn thuế. Tiếp đó, phần rủi ro lại thuộc về chính khách hàng khi dự án gặp vấn đề hoặc có tranh chấp xảy ra.

Các hoạt động liên quan đến hoạt động giao dịch, chuyển nhượng đất đai tại Khu kinh tế Vân Phong, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sẽ khơi thông trở lại sau 1 năm "đóng băng".

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, một số doanh nghiệp Việt Nam đã có nhu cầu phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế hoặc dự kiến niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế như Vingroup, HAGL, Vinamilk,…

Thị trường chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch cuối tuần, Quốc Cường Gia Lai gây bất ngờ.

Sau hàng loạt những giao dịch bất thường nhưng không công bố thông tin của Quốc Cường Gia Lai, nhà đầu tư có động thái bán mạnh cổ phiếu này trong thời gian gần đây.

Hơn 230 tỷ USD đã bị "rửa" thông qua chi nhánh ngân hàng Danske ở Estonia trong suốt 9 năm qua.