Thời gian qua, trên địa bàn TP.Hà Nội xuất hiện một loại tội phạm mới gây mất an ninh trật tự tại các ngân hàng và cuộc sống của nhân dân. Thủ đoạn của các đối tượng là hoạt động thành ổ nhóm, câu kết với nhau trộm cắp thông tin cá nhân của người dân qua chứng minh thư, sổ hộ khẩu, sau đó làm giả những giấy tờ này và lập hồ sơ khống vay vốn ngân hàng, hoặc làm thẻ tín dụng vay tiêu dùng để chiếm đoạt số tiền trong khoản vay.

Biết dữ liệu nhiều chủ thẻ ATM, Khải mua máy và nguyên liệu về làm giả hàng loạt thẻ, đưa cho đồng phạm rút trộm hàng trăm triệu.