Trên cơ sở tài kiệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh, 32 tuổi và Nguyễn Mạnh Thực, 31 tuổi, đều ở Văn Giang, Hưng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.