Ngân hàng Đại Tín

HĐXX đã bố trí phòng chăm sóc đặc biệt để bị cáo Loan bồng con tới tòa sẽ đề nghị lực lượng hỗ trợ tư pháp yêu cầu giao cháu bé cho điều dưỡng viên chăm sóc.

Sau khi nắm giữ gần 85% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, Hứa Thị Phấn đưa người nhà vào các vị trí quan trọng của ngân hàng và đứng tên làm giám đốc các công ty “ma”, ký khống chứng từ, đứng tên vay tiền cho bà Phấn.

Các luật sư của bà Phấn tiếp tục xin hoãn phiên xử do thân chủ mất 93% sức khỏe, không thể có ý kiến về cáo buộc gây hậu quả 6.300 tỷ.

Trong khi chủ tọa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) trùm khăn, bế con nhỏ. Bị cáo này vừa mới sinh con.

Bị xác định làm sai quy định khi duyệt cho 2 công ty của Phạm Công Danh vay tiền, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngân hàng mình đang quản lý nhưng ông Hoàng Văn Toàn và cấp dưới vẫn kêu oan.

Ngoài 114 bất động sản, nhiều căn hộ và tài sản bà Phấn nhờ người thân đứng tên cũng bị kê biên trong đại án thiệt hại 12.000 tỷ.

Thông qua các công ty sân sau và nhân viên dưới quyền là họ hàng, bà Phấn rút nhiều nghìn tỷ đồng của Đại Tín.

Bà Sáu Phấn bị cho là lợi dụng việc nắm quyền chi phối Ngân hàng Đại Tín, thực hiện nhiều hành vi sai phạm để chiếm dụng tiền.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã có kết luận điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, nay là Ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng - CB).

Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) tọa lạc trên mảnh đất rộng 622m2, diện tích xây dựng chỉ gần 300m2 nhưng bằng thủ đoạn nâng khống giá trị, Hứa Thị Phấn đã bán cho ngân hàng Đại Tín với giá 1.260 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 1.100 tỷ đồng.