Nguyễn Thái Lĩnh

Nhân phiên tòa xét xử vụ án "lừa đảo", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba sắp diễn ra, cùng nhìn lại tổng thể qua trình lừa đảo, rửa tiền đối với hai bị can chính (2 anh em ruột) Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh.

Sau khi khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM thu nhiều miếng kim loại màu vàng cùng nhiều tài sản khác.

Công an TP. HCM vừa thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 14 đối tượng là lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết của Địa ốc Alibaba.

Công an TP. HCM vừa thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 14 đối tượng là lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết của Địa ốc Alibaba.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP. HCM đã tiếp nhận đơn của 3.312 nạn nhân tố giác Công ty Địa ốc Alibaba chiếm đoạt số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Ngày 12/12, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết UBND huyện Long Thành đã ban hành 4 văn bản cho phép Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) thi công và thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đường giao thông nông thôn.

TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức xét xử 4 bị can là nhân viên của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 24/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Ngày 28/9, Công an TP.HCM đã triệu tập, mời làm việc với nhiều nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba để làm việc về vụ án lừa đảo hơn 6.700 khách hàng ở Công ty Alibaba, công ty con, chi nhánh công ty này.

Nguyễn Thái Lực, em trai út của Nguyễn Thái Luyện đã khai nhận có vai trò đi thu gom đất nông nghiệp và trực tiếp đứng tên chủ sở hữu, đồng thời là đại diện pháp luật, giám đốc 2 công ty nằm trong hệ thống các công ty con của địa ốc Alibaba.