Phạm Công Danh

Tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank đã từng ép bà Hứa Thị Phấn, cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng – CBBank) bán lại 254.751.970 cổ phần (tương đương 84,92% vốn điều lệ) với giá trị hơn 4.468 tỷ đồng. Mục đích là để sáp nhập CBBank vào OceanBank.

Nguyên chủ tịch VNCB làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với mình. Một số bị cáo khác cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh - đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Hàng loạt các sai phạm của bà Hứa Thị Phấn, người đã bán gần 84,92% cổ phần Ngân hàng Đại Tín cho ông Phạm Công Danh cần được làm rõ.

Bà Hứa Thị Phấn cùng một số người bị TAND TP.HCM cho là có nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (Trustbank - tiền thân của VNCB) trước khi giao cho ông Phạm Công Danh tiếp quản.

Sau gần hai tháng xét xử, ngày 9.9 tòa án TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam 30 năm tù do làm thất thoát 9.000 tỷ đồng.

Do được xác định là người cầm đầu, chủ mưu thực hiện các hành vi gây thất thoát cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hơn 9.000 tỷ đồng nên HĐXX đã áp dụng mức án 30 năm tù cho bị cáo Phạm Công Danh.

Sau nhiều ngày nghị án, hôm nay (9.9) TAND TP.HCM sẽ chính thức tuyên án bị cáo Phạm Công Danh cùng 35 bị cáo khác do có các hành vi gây thất thoát cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hơn 9000 tỷ đồng.

Bất động sản số 5 Phạm Ngọc Thạch (Q.3, TPHCM) được bà Phấn mua rồi bán cho Trust Bank với giá 1.260 tỷ đồng, tương đương với đơn giá là... 2 tỷ đồng/m2. Chênh lệch bà Phấn hưởng từ giao dịch này xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Trước khi lừa bán Trust Bank cho Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn không chỉ “rút ruột” tiền từ ngân hàng này rồi vu khống cho nhóm Phương Trang mà người “cầm đầu” nhóm Phú Mỹ còn tạo hồ sơ giả để chiếm đoạt tiền vay của nhiều cá nhân, tổ chức khác...