Phan Sào Nam

Trong quá trình đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam vận hành, cán bộ công an cấp dưới của cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã phát hiện, báo cáo và đề nghị xác minh nhưng ông Hóa không đồng ý.

Theo kết luận điều tra vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet của Công tỉnh Phú Thọ, ông Phan Văn Vĩnh (từng là Trung tướng, từng là Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã bị tước danh hiệu khi khởi tố) không chỉ bao che cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng internet, mà còn dối trá khi báo cáo cấp trên.

Nhờ trợ giúp của hai nữ doanh nhân, hai ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã tổ chức đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau...

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet liên quan đến cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, hiện Cơ quan điều tra đang tạm giữ một số tài sản rất “khủng” của hai “trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Trong đường dây đánh bạc dưới sự “bảo kê” của ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa (hai người từng là tướng công an), có những đối tượng hưởng lợi trái phép hàng trăm tỷ đồng nhưng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Họ là ai?

Trong vụ án tổ chức đánh bạc có bảo kê của hai tướng công an, bị can chủ mưu Phan Sào Nam đã tự nộp 777 tỷ đồng cùng một số tài sản.

Trong vụ đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, sau khi hình thành “liên minh ma quỷ”, Phan Sào Nam và đồng phạm đã bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng.

Hai “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã có nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định ông Vĩnh ký quyết định lập công ty bình phong thuộc C50 trái quyết định của Bộ Công an để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc.