Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

14 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng và 9 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán phải báo cáo, theo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vừa được Quốc hội bấm nút thông qua.

Đề cập về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định bắt buộc giao dịch qua ngân hàng đối với các hoạt động như mua, bán, cho thuê bất động sản; mua, bán sáp nhập doanh nghiệp...

Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, song vẫn bị "lọt lưới". Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).

Chiều 3/9 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền chủ trì quốc họp của Ban chỉ đạo nhằm đánh giá tiến độ, rà soát kết quả triển khai và đôn đốc các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phục vụ cho đoàn đánh giá đa phương APG vào cuối năm nay.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.