RikVip

Nguyễn Văn Dương khai đã cho ông Vĩnh 27 tỷ và 1,7 triệu USD, cho ông Hóa 22 tỷ. Cơ quan điều tra chưa làm rõ các lời khai này nên Dương không bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Các nữ bị can từng giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp hoặc là người thân của trùm cờ bạc. Họ vướng lao lý sau khi đường dây đánh bạc bị bóc gỡ.

Biết công ty của Nguyễn Văn Dương vận hành game đánh bạc qua mạng nhưng cựu Cục trưởng C50 không xử lý mà còn bao che, không cho các đơn vị nghiệp vụ xác minh, góc gỡ.

Xây dựng hệ thống dễ dàng đổi tiền ảo thành tiền thật, đường dây đánh bạc do hai doanh nhân tổ chức đã thu lời bất chính gần 9.800 tỷ đồng qua gần 43 triệu tài khoản đăng ký.

Nữ doanh nhân đã ký hợp đồng để vận hành cổng trung gian thanh toán điện tử giúp Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng.

Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau...

Trong vụ đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, sau khi hình thành “liên minh ma quỷ”, Phan Sào Nam và đồng phạm đã bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng.

Hai “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã có nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định ông Vĩnh ký quyết định lập công ty bình phong thuộc C50 trái quyết định của Bộ Công an để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc.

Sau khi Trọng mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ game internet, gia đình Trọng đã có 2 chiếc ô tô 7 chỗ sử dụng.