Thanh tra vàng

PNJ bị cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng xử phạt 1,34 tỷ đồng trong đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc. Đại gia vàng bạc này vi phạm gì?

Trong đợt thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng, PNJ bị xử phạt tiền tỷ do các quy định nội bộ, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

4 "ông lớn" vàng là SJC, Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu nằm trong danh sách bị thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của liên bộ. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự chênh lệch đáng sợ giữa doanh thu và lợi nhuận của 4 “ông lớn” vàng này.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại 2 tổ chức tín dụng và 4 doanh nghiệp.

"Tập trung chống buôn lậu ở các cửa khẩu, tránh tình trạng vàng nhậu lậu. Thanh tra các tổ chức sản xuất vàng miếng, xem thử có dùng vàng nhập lậu để sản xuất vàng trang sức, vàng miếng, ra thị trường hay không?...", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói về các giải pháp triển khai, để kiềm chế tránh hệ lụy, trong lúc giá vàng đang tăng cao.