Thực tế, từ hồi tháng 4 năm 2013, đại gia Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công An) xác định “có sai phạm nghiêm trọng” liên quan đến vụ bê bối cho vay tại 4 ngân hàng (đại án Phạm Công Danh). Tuy nhiên, thời điểm này phía Ngân hàng Nhà nước lại xác định “Ông Trầm Bê không gây thiệt hại cho ngân hàng” nên không bị xử lý hình sự...

Đồng hành với Trầm Bê, ông Phan Huy Khang từ một Tổng giám đốc của ngân hàng thường thường bậc trung trở thành Tổng giám đốc của một ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam. Ông Khang cũng góp phần đẩy SouthernBank rơi vào bết bát, còn Sacombank thì điêu đứng với hơn 60 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

Chiều 1.8, Bộ Công an chính thức phát đi thông báo liên quan đến việc khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê cùng một hàng loạt bị can có liên quan đến vụ việc.