Băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen này do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "Sâm"), Giám đốc Công ty TNHH Đại An (Công ty Đại An), trụ sở tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu.

Trong số 9 đồng phạm cùng bị truy tố với Minh Sâm, lần này có cả con gái và con rể của trùm bảo kê đất gỗ.