Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.

Thông tin từ cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 11.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Khi được hỏi về việc Công an Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, (C50, Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nói "chúng tôi đang triển khai".